KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)
Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma lördagen den 2 juni 2012 klockan 11.00 i företagets lokaler på Nobymalmsvägen (FMV Provplats), Malmens flygfält i Linköping.
Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast måndagen den 28 maj 2012
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 29 maj 2012 klockan 16.00.
Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt: via e-post till stamman@cybaero.se, per telefon 013 - 465 29 00 eller per brev till CybAero AB, Box 1271, 581 12 Linköping. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast måndagen den 28 maj 2012. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis ska i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Förslag till dagordning
1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av en eller två justeringsmän
4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5) Godkännande av dagordning
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
9) Val av styrelse
10) Val av revisor
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
12) Beslut om emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) samt överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet
13) Övriga frågor
14) Avslutande av stämman
Fullständiga förslag till beslut
Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 1, 7b samt 8 - 12 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med fredagen den 11 maj 2012. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
Linköping 2 maj 2012
Styrelsen i CybAero AB (publ)
För mer information:
Leif Erlandsson, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post: leif.erlandsson@cybaero.se
Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero
Artiklar: http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS http://www.expressen.se/nyheter/1.2304459/obemannad-helikopter-redo-for-export
Om CybAero
CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmens militärflygplats i Linköping. Bolaget har 18 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.