KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 april 2013 klockan 15.00 i företagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 27 mars 2013.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast tisdagen den 2 april 2013 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

        a) via e-post till: stamman@cybaero.se;

        b per telefon: 013 - 465 29 00; eller

        c) per brev till: CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 27 mars 2013. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cybaero.se alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2) Upprättande och godkännande av röstlängd.

3) Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5) Godkännande av dagordning.

6) Framläggande av årsredovisning för räkenskapsåret 2012 samt revisionsberättelsen.

7) Beslut om:

a)      fastställande av framlagd resultaträkning och balansräkning;

b)      dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer.

9) Val av styrelse.

10) Val av revisor.

11) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

12) Beslut om sammanläggning av aktier:

a)      beslut om riktad nyemission för utjämning av antalet aktier i bolaget;

b)      beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen; samt

c)       beslut om sammanläggning av aktier 1:10.

13) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

14) Övriga frågor.

15) Avslutande av stämman.

_______________

FÖRSLAG TILL BESLUT

 Punkt 1 Val av ordförande för årsstämman

Mikael Hult föreslås väljas till ordförande för årsstämman 2013.

Punkt 7b Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Punkt 8 - 10 Förslag avseende styrelse et cetera

Valberedningen har lämnat följande förslag avseende styrelse, revisor et cetera:

        a) Antalet styrelseledamöter valda av bolagsstämman föreslås vara 6 utan suppleanter.

        b) Arvode föreslås utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna (oförändrat jämfört med föregående år).

        c) Till styrelsen föreslås omval av Mikael Hult, Leif Erlandsson, Claes Drougge, Mats Westin, Göran Larsbrink och Jan Ahlgren. Mikael Hult föreslås fortsätta som styrelsens ordförande.

        d) Till revisor föreslås omval av auktoriserade revisorn Arne Gunnarsson och godkände revisorn Mats Rehnström, båda verksamma vid KPMG.

        e) Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Punkt 11 Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att aktiekapitalet ökas med 675 034,445652 kronor utan utgivande av nya aktier, från 12 359 731,404348 kronor (motsvarande ett kvotvärde om 0,142231 kronor per aktie) till 13 034 765,85 kronor (motsvarande ett kvotvärde om 0,15 kronor per aktie), genom överföring från fritt eget kapital.

Syftet med aktiekapitalökningen är att bolagets aktier ska få ett matematiskt mer lätthanterligt kvotvärde.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Punkt 12 Beslut om sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar följande beslut i samband med en sammanläggning av bolagets aktier 1:10, varpå tio (10) aktier före sammanläggningen kommer att ersättas av en (1) aktie efter sammanläggningen, i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Förslaget innefattar följande beslutspunkter, vilka ska fattas som ett beslut:

a) Beslut om riktad nyemission för utjämning av antalet aktier i bolaget;

b) Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen; samt

c) Beslut om sammanläggning av aktier 1:10.

a)     Beslut om riktad nyemission för utjämning av antalet aktier i bolaget

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ökas med högst 1,35 kronor genom nyemission av högst 9 aktier (envar aktie med kvotvärde om 0,15 kronor), på nedan angivna villkor:

1.    Rätt att teckna de nya aktierna ska endast tillkomma Vellenova AB (organisationsnummer 556752-7915). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utjämna det totala antalet aktier i bolaget för att underlätta den föreslagna sammanläggningen av aktier i bolaget i enlighet med punkt c) nedan. 

2.    Teckning av nya aktier ska ske på särskild teckningslista senast den 30 april 2013. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

3.    Teckningskursen för de nya aktierna ska vara 5 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts utifrån bedömt marknadsvärde och för att underlätta den föreslagna sammanläggningen av aktier i bolaget i enlighet med punkt c) nedan. 

4.    Styrelsen ska endast äga rätt att tilldela det antal aktier som krävs för att totalt antal utestående aktier i bolaget efter nyemissionen ska vara jämnt delbart med 10.  

5.    Betalning ska ske kontant senast den 30 april 2013. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. 

6.    De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket samt även införts i den av Euroclear förda aktieboken.

b)    Beslut om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen

För att kunna genomföra den nedan under punkt c) föreslagna sammanläggningen av aktier, föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman fattar beslut om att bolagsordningens 4 § ska erhålla följande nya lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 6.000.000 kronor och högst 24.000.000 kronor.” och att bolagsordningens 5 § ska erhålla följande nya lydelse: ”Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 4.000.000 och högst 16.000.000.”

c)     Beslut om sammanläggning av aktier 1:10

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier 1:10, varigenom tio (10) aktier läggs samman till en (1) aktie. Om en aktieägares innehav av aktier på avstämningsdagen inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (det vill säga inte är jämnt delbart med 10), kommer Vellenova AB att vederlagsfritt tillhandahålla så många aktier (1 - 9 aktier) att aktieägarens innehav blir jämnt delbart med 10. Tillhandahållandet av aktier sker genom Euroclears försorg, utan att någon åtgärd behöver vidtas av aktieägaren.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer att resultera i ett lägre antal aktier i bolaget samtidigt som aktiens kvotvärde ökar. Det totala kvotvärdet av en aktieägares aktier efter sammanläggningen, det vill säga aktieägarens andel av bolagets aktiekapital, blir oförändrat. Bortsett från att aktiens kvotvärde ändras, kommer varje ny sammanlagd aktie att inneha samma rättigheter som nu existerande aktier.

Ytterligare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna a) till och med c) krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om fondemission i enlighet med punkt 11 ovan och att detta beslut registreras hos Bolagsverket.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Punkt 13 Beslut om bemyndigande avseende nyemission

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission innefattar följande villkor: 

1.    Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas med sammanlagt högst 1 500 000 kronor motsvarande högst en miljon (1 000 000) nya aktier.  

2.    Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.  

3.    Vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.  

4.    Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners, företagsförvärv och/eller kapitalanskaffning där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.  

5.    Vid datum för kallelse till årsstämman finns 86 898 439 aktier emitterade (8 689 844 aktier efter genomförd sammanläggning enligt punkt 12 ovan). Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till cirka 10,3 procent.  

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Beslutet är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om fondemission enligt punkt 11 och sammanläggning av aktier enligt punkt 12 ovan och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.  

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

_______________

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 21 mars 2013. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.cybaero.se och kommer även att läggas fram på årsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Linköping, fredagen den 1 mars 2013

Styrelsen i CybAero AB (publ)

Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero

Artiklar: http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS http://www.expressen.se/nyheter/1.2304459/obemannad-helikopter-redo-for-export

För mer information: Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero, telefon 013 ‑ 465 29 00, e‑post: leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har ca 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.