KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Aktieägarna i CybAero AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 december 2012 klockan 16.00 i företagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast fredagen 14 december 2012.

- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast klockan 12.00 fredagen 14 december 2012.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per e-post till stamman@cybaero.se, per telefon till 013-465 29 00 eller per brev till CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i årsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear senast fredagen 14 december 2012. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.cybaero.se.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av konvertibler

7) Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 6 - Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om emission av konvertibler som berättigar till konvertering till aktier i Bolaget på följande villkor:

1. Bolaget ska genom utgivande av högst 10 000 000 konvertibler med ett nominellt belopp om 1,00 kronor låna högst 10 000 000 kronor.
2. Konvertiblernas teckningskurs ska vara 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Lånet ska löpa med en årlig ränta om 5,00 procent.
3. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma AeroVironment, Inc.
4. Teckning av konvertiblerna ska ske efter att bolagsstämman beslutat att godkänna styrelsens beslut, på separat teckningslista senast den 21 december 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. Överteckning kan ej ske.
5. Betalning ska erläggas kontant senast den 28 december 2012, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.
6. Konverteringskursen ska vara 1,00 kronor och konvertering ska kunna påkallas från Bolagsverkets registrering av konvertiblerna till 31 oktober 2017. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering komma att ökas med högst 1 422 319,142747 kronor genom utgivande av högst 10 000 000 aktier.
7. Lånets förfallodag ska vara den 30 november 2017 om inte återbetalning eller konvertering skett dessförinnan. Bolaget ska ha rätt att vid varje tid återbetala lånet med tre månaders uppsägningstid.
8. De nya aktierna som emitteras genom konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången från och med den avstämningsdag som infaller efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
9. För konvertiblerna ska omräkningsvillkor samt övriga särskilda villkor gälla i enlighet med Bilaga 1.
10. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagsverket och/eller vid Euroclear Sweden AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda det långsiktiga ägandet i bolaget och därmed främja bolagets möjligheter att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare, samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor finansiera Bolagets verksamhet.

Styrelsen anser att konverteringskursen är marknadsmässig. Emissionskursen har fastställts med hänsyn till tidigare emissionskurs och kursutvecklingen i bolaget.

Styrelsen har avgivit redogörelse enligt 15 kap. 8 aktiebolagslagen, Bilaga 2.

Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Fullständiga förslag till beslut

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 6 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med torsdagen den 6 december 2012. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn och postadress alternativt e-postadress.

Linköping 5 december 2012

Styrelsen i CybAero AB (publ)

Läs på webben: www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero

Artiklar: http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS http://www.expressen.se/nyheter/1.2304459/obemannad-helikopter-redo-for-export

För mer information, kontakta Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero; telefon 013-465 29 00, e-post: leif.erlandsson@cybaero.se.

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har ca 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.