KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FÖR CYBAERO AB (PUBL)

Vänligen observera: I CybAeros pressmeddelande från torsdagen 17 oktober 2013 om beslut om företrädesrättsemission fanns två möjliga datum för extra bolagsstämma angivna, dels ett datum i ingressen av pressmeddelandet, dels ett annat datum i avsnittet ”Preliminär tidplan” i pressmeddelandet. Det korrekta datumet för extra bolagsstämma är fredagen den 8 november klockan 16.00.

Aktieägarna i CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2013 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park, Linköping.

Anmälan m m
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall
- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast fredagen den 1 november 2013.
- dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast torsdagen den 7 november 2013 klockan 12.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt: per e-post till stamman@cybaero.se, per telefon till 013-465 29 00, per fax till 0775-70 71 58 eller per brev till CybAero AB, Teknikringen 7, 583 30 Linköping.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning, fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear senast fredagen den 1 november 2013. Aktieägaren måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och begära att aktierna omregistreras.

Ombud m m
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida, www.cybaero.se.

Förslag till dagordning

1) Öppnande av stämman och val av ordföranden vid stämman

2) Upprättande och godkännande av röstlängd

3) Val av en eller två justeringsmän

4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

5) Godkännande av dagordning

6) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission

7) Övriga frågor

8) Avslutande av stämman

Förslag till beslut
Punkt 6 Godkännande av styrelsens beslut om företrädesrättsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesrättsemission från torsdagen den 17 oktober 2013, enligt nedanstående:

Styrelsens beslut om företrädesrättsemission
Styrelsen beslutar om företrädesrättsemission av högst 2.172.460 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3.258.690,00 kronor, jämte företrädesrättsemission av högst 1.086.230 vederlagsfria teckningsoptioner, innebärande en aktiekapitalökning vid fullt utnyttjande om 1.629.345,00 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, innebärande att aktieägarna har rätt att för åtta (8) befintliga aktier teckna en (1) Unit, innehållande två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption.

Även de som inte är aktieägare äger rätt att teckna i företrädesrättsemissionen.

För Units som tecknats utan stöd av Uniträtter ska fördelningen ske enligt följande:
a)    i första hand till den som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet utnyttjade Uniträtter; och

b)    i andra hand den som inte tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade Units som tecknats under ordinarie teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

c)    i tredje hand den som inte tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om denne var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till antalet tecknade Units som tecknats under eventuellt förlängd teckningsperiod och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och

d)    i fjärde hand till garantigivare som garanterat teckning och betalning av de Units som inte tilldelas övriga tecknare, pro rata i förhållande till garanterat belopp.  

För varje tecknad Unit skall erläggas en teckningskurs om 16,00 kronor, varav teckningskurs per aktie uppgår till 8,00 kronor och varje teckningsoption emitteras vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna i övrigt framgår av Bilaga 3.

Avstämningsdag, dvs. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 18 november 2013.

Teckning av Units kan ske under perioden den 21 november till den 9 december 2013.

Units som tecknas med företrädesrätt tecknas genom betalning, kontant eller genom kvittning.

Units som tecknas utan företrädesrätt tecknas på teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan företrädesrätt ska ske kontant eller genom kvittning senast fem bankdagar efter styrelsens beslut om tilldelning, i enlighet med utsänd avräkningsnota.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och flytta fram tidpunkten för betalning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket.

Frågor till styrelsen och den verkställande direktören
Aktieägare har möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Fullständiga förslag till beslut
Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 6 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med den fredagen den 25 oktober 2013. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget med angivande av namn och postadress alternativt e-postadress.

Linköping 18 oktober 2013

Styrelsen i CybAero AB (publ)

För mer information, kontakta Mikael Hult, verkställande direktör, CybAero; telefon (växel) 013-465 29 00, e-post: mikael.hult@cybaero.se.

Läs på webben:  www.cybaero.se                   Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.