Svenska

Kallelse till Årsstämma 2017 i Cognosec AB (publ).

Report this content

Aktieägarna i Cognosec AB (publ) 556135-4811, kallas härmed till Årsstämma onsdagen den 28 juni 2017 kl. 09.00, i Cognosecs kontor, Birger Jarlsgatan 12, Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 08.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

dels       vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 21 juni 2017 (avstämningsdagen),

dels       senast måndagen den 26 juni 2017 kl. 16.00 ha anmält sitt deltagande samt eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Cognosec AB, P.O. Box 3416, 103 90 Stockholm; eller per e-post olle.hillbom@cognosec.com, med angivande av fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde.

För att underlätta registrering vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär kommer att finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cognosec.se och kan skickas till aktieägare som så begär. Fullmakt i original skall uppvisas senast vid inpassering vid stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 21 juni 2017, då sådan införing senast verkställs.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Årsstämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Framläggande och godkännande av dagordning
  5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Anförande av verkställande direktören
  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  9. Beslut om:
    1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
    2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
  10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
  12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  13. Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagsledningen
  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
  15. Beslut om principer för nominering av valberedning
  16. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAGEN TILL BESLUT VID ÅRSSTÄMMAN

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Bolaget föreslår Jur kand Stefan Mårtensson som ordförande vid Årsstämman 2017

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast onsdagen den 7 juni 2017.

Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast onsdagen den 7 juni 2017.

Punkt 12: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Bolaget offentliggör förslag till beslut senast onsdagen den 7 juni 2017

Punkt 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till Bolagsledningen

Bolaget föreslår årsstämman att fattar beslut om att godkänna Bolagets förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Cognosec koncernen (”Koncernen”) enligt följande. Bolagets förslag överensstämmer i huvudsak med riktlinjerna i Koden för ersättning för koncernens ledande befattningshavare. Styrelsen utser inom sig, en ersättningskommitté för beredning och fungerar i sin helhet för alla beslut i frågor rörande ersättning och anställningsvillkor för Bolagsledningen. Bolaget skall erbjuda villkor som möjliggör för Bolaget och Dotterbolagen att rekrytera och behålla kompetent personal. Styrelsen skall vara berättigad att avvika från fastlagda riktlinjer om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl för det.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får därigenom högst ökas med 125 000 kronor motsvarande högst 50 000 000 nya aktier, vilket vid full teckning och efter full teckning i pågående emission i Bolaget, resulterar i en utspädning om ca 20,2 procent av Bolagets aktiekapital och totala röstetalt.

Punkt 15. Valberedning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att Valberedning inrättas enligt principer i Appendix A. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet fyra största offentliga ägarna per 30 september som ställer sig till förfogande för uppdraget. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk Kod för Bolagsstyrning och kvarstå till dess en ny valberedning utses. Valberedning konstitueras under oktober och sammansättningen offentliggörs i delårsrapporten för tredje kvartalet.

UPPGIFT OM TOTALA ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för kallelsen finns totalt 257 179 500 aktier, samt 257 179 500 röster.

ALLMÄNT

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (punkterna 8-9) och fullständiga förslag till beslut (punkterna 13-15) hålls tillgängliga på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 12,1 tr, 114 38 Stockholm samt på Bolagets hemsida, www.cognosec.se fr.o.m. onsdagen den 7 juni 2017 och skickas till aktieägare som så begär och uppger sin mailadress.

Stockholm i maj 2017
Styrelsen

Certified Adviser 

Mangold Fondkommission AB.

Telefon: +46 (0)8 5030 1550

E-post: info@mangold.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cognosec AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017, kl 08.30.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Magnus Stuart

IR-kontakt, Cognosec AB

Email: magnus.stuart@cognosec.com

OM COGNOSEC

Om Cognosec AB (NASDAQ: COGS)

Vi hjälper organisationer att minska cyberrisker och bättre kunna motstå attacker, genom att bedöma processer, förfaranden och system för att blottlägga bristande överensstämmelse och sårbarhet. Vi bedömer, utformar, implementerar och hanterar lösningar som skyddar kritisk IT-infrastruktur och datatillgångar. Vi är ett NASDAQ-listat, agilt EMEA-företag som är verksamt inom den offentliga och privata sektorn. Besök gärna www.cognosec.se för investerarinformation.