Kommuniké från extra bolagsstämma

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten vid extra bolagsstämman i D. Carnegie & Co AB (publ) som hölls i Stockholm idag.

Framläggande av kontrollbalansräkning och fråga om bolagets trädande i likvidation
Bolagsstämman beslutade att bolaget inte ska träda i likvidation, utan istället fortsätta sin verksamhet i syfte att på bästa sätt tillvarata bolagets och aktieägarnas intressen.

En ny bolagsstämma (andra kontrollstämma) som på nytt ska pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation måste hållas inom åtta månader. Inför andra kontrollstämman ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning och låta denna granskas av bolagets revisor. Om denna kontrollbalansräkning inte utvisar att det egna kapitalet återställts och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Förändringar i styrelsen
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Rolf Åbjörnsson, Göran Groth, Ronald Bengtsson, Lars Söderqvist och Björn Hall har valts till nya styrelseledamöter. Rolf Åbjörnsson har valts till styrelseordförande.

Ersättning till styrelsemedlemmar
Bolagsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt vad som beslutades på årsstämman 2008, dock att arvodet ska justeras pro rata i förhållande till den återstående mandattiden.

Fråga om utseende av särskild granskare
Bolagsstämman beslutade om granskning genom särskild granskare, i enlighet med förslag från vissa aktieägare, bland andra Andra AP-fonden, BöösEnblad AB och ett antal anställda inom Max Matthiessen. Bolagsstämman beslutade att begära att länsstyrelsen utser advokat Lars Edlund, G Grönberg Advokatbyrå till särskild granskare.