Extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ) den 25 november 2008 beslutades om fortsatt bolagsstämma den 13 januari 2009 kl. 15.00.
Styrelsen för Dacke Group Nordic AB (publ) kallar härmed till fortsatt extra bolagsstämma den 13 januari 2009 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 40 i Stockholm.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av VPC
AB förda aktieboken den 9 januari 2009, dels göra anmälan till bolaget
senast den 9 januari 2009 klockan 15.00, under adress Dacke Group Nordic
AB (publ), Box 6059, 102 31 Stockholm eller via telefax 08 - 41
22 879 eller via e-post maria.svensson@dackegroup.com. Vänligen notera att ny anmälan krävs även för dem som deltog på stämman i november.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 9 januari 2009 genom
förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att
ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i
förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra
ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt
som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av minst en justeringsman;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Styrelsens syn på Dackes framtid och val av väg framåt, samt en redovisning status idag för Dacke dvs. av ekonomi, kunder, organisation mm;
7. Beslut om tillsättande av särskild granskningsman;
8. Ev annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen;



Styrelsen

Dacke Group Nordic AB