Ordinarie årsstämma i Dacke Group Nordic AB (publ.)

Aktieägarna i Dacke Group Nordic AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 maj 2008 kl 15.00 i bolagets lokaler, Hälsingegatan 40 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 30 april 2008, dels göra anmälan till bolaget senast den 30 april 2008 klockan 15:00, under adress Dacke Group Nordic AB (publ), Box 6059, 102 31 Stockholm eller via telefax 08 – 41 22 879 eller via e-post maria.svensson@dackegroup.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav uppges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 30 april 2008, genom förvaltarens försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före årsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ska göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning:

1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av minst en justeringsman;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
9) Val av styrelse samt i förekommande fall revisor;
10) Ev annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag till beslut:

Ersättning till styrelsen och revisorer (punkt 8) och val av styrelse (punkt 9)

Förslag rörande ersättningen och förslag på styrelseledamöter kommer att presenteras genom ett pressmeddelande senast två veckor före stämman. Informationen kommer därefter också att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga två veckor före stämman på www.dackegroup.com och hos bolaget samt kommer att utsändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2008

Styrelsen

Dacke Group Nordic AB