Kallelse till årsstämma för Dalsspira mejeri AB
Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.
Datum: 27 maj 2022
Tid: 10:00. Lokalen öppnas för registrering kl 09:45. Registrering måste ha skett före kl. 09:55 för att aktieägare ska upptas i röstlängden.
Plats: Dalsspira mejeri, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda. Möjlighet finns även att delta via länk – meddela vid anmälan.
Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara inskrivna i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör onsdagen den 18 maj, och dels anmäla sitt deltagande per e-post till malin@dalsspira.se, alternativt telefon 0528-50001 senast måndagen den 23 maj.
Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer, adress och telefonnummer, samt eventuellt ombud.
Ombud
Aktieägare som önskar företrädas av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under adress: Dalsspira mejeri AB, Håbynvägen 458 30 Färgelanda. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktens giltighet får anges till längst 5 år från utfärdandet.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktiebok kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd för stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, ha registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd senast den 18 maj 2022. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste lämna förvaltaren meddelande om sitt önskemål.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av förslag till dagordning
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2021
- Beslut angående
- fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2021
- dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
- Val av styrelse och suppleanter
- Val av revisorer
- Styrelsens förslag angående ändrad bolagsordning
- Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
- Stämmans avslutande
Beslutsförslag m.m
8. Huvudägarnas förslag till styrelse- och revisionsarvode
Ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i Bolaget föreslår att 30 000 SEK utgår till styrelseledamot och 45 000 SEK till styrelseordförande samt att revisorerna betalas på löpande räkning.
9. Huvudägarnas förslag till val av ny styrelse
Arbetet med att utveckla styrelsen pågår och förslaget till ny styrelse kommer att kungöras senast 1 vecka före årsstämman.
10. Val av revisorer
Ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i Bolaget föreslår omval på 1 år av PwC med huvudansvarig revisor Mattias Celind.
11. Styrelsens förslag angående ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att Bolagets aktiekapital skall lägst uppgå till 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr samt antal aktier skall lägst uppgå till 10 000 000 och högst 40 000 000.
12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten.
Antalet aktier som skall kunna emitteras, antal aktier som konvertering skall kunna ske till respektive antalet aktier som skall kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner skall sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av teckningsoptioner. Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till Bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka Bolagets ekonomiska ställning vid behov.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget, Håbynvägen 6, 458 30 Färgelanda från och med den 29 april och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Dessa handlingar samt fullmaktsformulär kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.dalsspira.se.
Färgelanda 2022
Dalsspira mejeri AB
Styrelsen
För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Mikael Olsson, VD
E-post: mikael@dalsspira.se
Telefon: 070 318 13 33
Om Dalsspira mejeri AB
Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med Dalsspiras produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Dalsspira mejeri värnar om djur, människor och landskap.
Dalsspira mejeri – det känns bra i magen