Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral

Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral AB (publ) den 3 maj 2010

Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral (publ) har hållits den 3 maj 2010. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:

Resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2009 för moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2009.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden

Till styrelseledamöter omvaldes Nils Bernhard, Lennart Falk, Nils Sandstedt, Lars-Göran Ohlsson, Christer Lindberg och Niklas Nordström.

Nils Bernhard omvaldes till styrelseordförande. Vid konstituerande styrelsemöte efter stämman omvaldes Nils Sandstedt till vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett årligt belopp om 900.000 kronor, varav ordförande ska erhålla 300.000 kronor, vice ordförande 200.000 kronor och övriga ledamöter 100.000 kronor vardera.

Beslut om revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Beslut om ändring i bolagsordningen

Årsstämman beslutade ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet så att detta höjs till att vara lägst 1.600.000 SEK och högst 6.400.000 SEK. Antalet aktier skall i enlighet därmed vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000. A-aktier ska kunna ges ut till ett antal av högst 40.000.000 och B-aktier skall kunna ges ut till et antal av högst 40.000.000.

Styrelsens bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Företrädesrätten ska kunna avse antingen att respektive aktieslag äger rätt till teckning av aktier av samma aktieslag eller att nyemissionen endast avser aktier av serie B varvid båda aktieslagen ska äga lika företrädesrätt.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1.000.000 aktier av serie B utan företrädesrätt för aktieägarna. Betalning av nyemitterade aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.

Pressmeddelandet i sin helhet kan laddas ned från nedanstående länk: