Kommuniké från årsstämma i Dannemora Mineral
Årsstämma med aktieägarna i Dannemora Mineral AB (publ) har hållits den 30 maj 2013. Vid årsstämman behandlades bland annat följande ärenden:
Resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för år 2012 för moderbolaget samt för koncernen. Vidare antog årsstämman styrelsens förslag till resultatdisposition att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2012.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.
Val av styrelse och beslut om styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Falk, Christer Lindberg och Stefan Månsson samt nyvaldes Åke Roos och Michael Rosenlew. Nils Bernhard, Nils Sandstedt, Robert Eek och Jarmo Tonteri hade avböjt omval.
Lennart Falk nyvaldes till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 1 200 000 kronor. Ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga ledamöter 150 000 kronor vardera. Därutöver disponerar styrelsen 300 000 kronor som arvode till vice ordförande och för kommittéarbete och andra arbetsinsatser.
Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 3,5 miljoner aktier av serie B. Betalning av nyemitterade aktier ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, utveckla Riddarhyttan och bolagets övriga järnmalmsprojekt samt att genomföra företagsförvärv och/eller förvärv av rörelsetillgångar.
Övrigt
Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och om nomineringsprocessen inför årsstämman 2014. Årsstämmans beslut i dessa frågor överensstämde med förslag till beslut presenterade i kallelsen den 5 maj 2013.
För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se
eller
Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.
Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av de helägda dotterbolagen Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs och vars verksamhet även omfattar delar av koncernens prospektering, Dannemora Förvaltnings AB med ansvar för fastighetsbeståndet och Dannemora Iron Ore Development AB inom vilket delar av Bolagets framtida prospektering kommer att bedrivas.
Bolagets viktigaste tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB.
Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.