Kallelse till Årsstämma

Aktieägarna i Daydream Software AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 mars 2006 kl. 14.00 i AJB Bergh Advokatbyrå AB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 6 B i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 13.30.

Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 1 mars 2006, dels senast kl. 12.00 fredagen den 3 mars 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i årsstämma. Anmälan kan skickas per post till bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö, per telefon 040-10 97 34, per fax 040-611 30 30 eller via e-post till frida.jonsson@daydream.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 1 mars 2006, då sådan registrering skall vara verkställd. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordningen 7. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen 8. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2004 9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2005 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2005 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 13. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn 14. Beslut om antal styrelseledamöter 15. Val av styrelse 16. Styrelsens förslag till beslut om apportemission 17. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission 18. Stämmans avslutande Punkten 7, Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningen dels som påkallas av den nya aktiebolagslagen (2005:551), dels i form av en ändring av verksamhetsföremålet, dels i form av en höjning av gränserna för bolagets lägsta och högsta aktiekapital, dels ock i form av redaktionella ändringar. - § 3 föreslås få en ändrad lydelse för att anpassa verksamhetsföremålet till den verksamhet som bedrivs av bolaget idag. - § 4 första stycket föreslås få följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25.000.000 kronor och högst 100.000.000 kronor. Tredje och fjärde styckena föreslås ändras så att företrädesrätten utvidgas att även omfatta kvittningsemissioner. Ett nytt femte stycke föreslås införas avseende företrädesrätt vid kontant- och kvittningsemissioner av teckningsoptioner och konvertibler.” - § 5 föreslås få följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 17.730.497 och högst 70.921.988.” - I § 6 föreslås ”ordinarie bolagsstämma” ändras till ”årsstämma”. - I § 7 föreslås ”ordinarie bolagsstämma” ändras till ”årsstämma”. - § 8 första stycket föreslås få följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Svenska Dagbladet.” - En ny § 9 föreslås med följande lydelse: ”Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma - Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.” - En ny § 10 föreslås med följande lydelse: ”Ombud och biträden vid bolagsstämma - Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan skall göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämman skall vara gjord.” - § 9 nummerändras till § 11 och ”ordinarie bolagsstämma” föreslås ändras till ”årsstämma”. Vissa språkliga justeringar föreslås. - § 10 nummerändras till § 12. Viss språklig justering föreslås. - § 11 nummerändras till § 13. - § 12 nummerändras till § 14 och föreslås få följande lydelse: ”Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).” Punkten 8, Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen föreslår, under förutsättning att förslaget om ändring av bolagsordningen (punkten 7) dessförinnan har godkänts, att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 12.447.229 kronor och 41 öre för täckning av förlust enligt fastställd balansräkning för räkenskapsåret 2004. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Punkten 11, Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för räkenskapsåret 2005 Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2005. Punkten 16, Styrelsens förslag till beslut om apportemission Styrelsen föreslår, under förutsättning att förslagen om ändring av bolagsordningen (punkten 7) och minskning av aktiekapitalet (punkten 8) dessförinnan har godkänts, att bolagsstämman fattar beslut om att öka bolagets aktiekapital med 19.740.000 kronor genom en apportemission av 14.000.000 B-aktier såsom betalning för samtliga aktier i Active Time Investment Limited, som äger och driver Dreamland Poker verksamheten. Betalning för samtliga 14.000.000 aktier skall erläggas genom överlåtelse av 15.000 aktier i Active Time Investment Limited senast den 31 mars 2006. Punkten 17, Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Styrelsen har, under förutsättning att bolagsstämmans godkännande erhålls, fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 24.743.383 kronor och 59 öre genom en företrädesemission till aktieägarna av högst 17.548.499 B-aktier. De nya aktierna tecknas med företrädesrätt för bolagets aktieägare att för två (2) befintliga aktier, oavsett aktieslag, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget. De nya aktierna tecknas till en kurs om 1 krona och 75 öre per aktie. Betalning av de nyemitterade aktierna skall kunna ske genom kvittning. Styrelsen föreslår, under förutsättning att förslagen om ändring av bolagsordningen (punkten 7) och minskning av aktiekapitalet (punkten 8) dessförinnan har godkänts, att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om företrädesemission. ____________________________ För giltigt beslut enligt punkterna 7, 8, och 16 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 17 ovan krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerade mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och, i förekommande fall, revisorsyttranden enligt punkterna 8, 16 och 17 liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen samt fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer från och med tisdagen den 21 februari 2006 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna enligt ovan kommer även att finnas tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida www.daydream.se. Stockholm i februari 2006 Daydream Software AB (publ) Styrelsen