Kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2006

Aktieägarna i Daydream Software AB (publ) org nr 556367-2913 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 juni 2006 kl. 10.30 i Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl 10.15.

Anmälan m.m. Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2006, dels senast kl. 12.00 fredagen den 16 juni 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman. Anmälan kan skickas per post till bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö, per telefon 040-10 97 34, per fax 040-611 30 30 eller via e-post till frida.jonsson@daydream.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid samt uppgift om eventuella biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare som önskar sådan registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 15 juni 2006, då sådan registrering skall vara verkställd. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Val av revisorer 8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande 9. Beslut om inrättande av revisionsutskott och ersättningskommitté 10. Beslut om inrättande av valberedning 11. Stämmans avslutande Punkt 7, Val av revisorer Aktieägare företrädande cirka 30 procent av aktierna och 45 procent av rösterna i Daydream Software AB föreslår att till nya revisorer utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor samt auktoriserade revisorn Mathias Carlsson. Punkt 8, Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av totalt högst 30,000,000 nya aktier av serie B med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt med därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att kunna erlägga betalning i form av aktier av serie B i bolaget i samband med förvärv av Gaming Reward Ltd.. Punkt 9, Beslut om inrättande av revisionsutskott och ersättningskommitté Föreslås att ett revisionsutskott och en ersättningskommitté inrättas. Ersättningskommittén utses årligen vid det konstituerande styrelsemötet och skall utgöras av minst två styrelseledamöter. Målet för ersättningskommitténs arbete är att på styrelsens uppdrag bereda och för styrelsen föredra frågor kring principer, former och villkor för ersättning till VD, ledande befattningshavare och i förekommande fall andra ersättningsberättigade inom Daydream. Revisionsutskottet utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet och skall utgöras av tre styrelseledamöter. Målet för revisionsutskottets arbete är att säkerställa att den finansiella rapporteringen är trovärdig, under kontroll och av hög kvalitet. Punkt 10, Beslut om inrättande av valberedning Föreslås att en valberedning inrättas för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna i bolaget avseende: - Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer. - Beslut om styrelsearvode, uppdelat mellan ordföranden och övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskotts- och kommittéarbete. - Arvode till revisorerna. Valberedningen föreslås bestå av representanter för de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande för valberedningen. Valberedningens sammansättning kommer att kommuniceras i delårsrapporten för det tredje kvartalet. ____________________________ För giltigt beslut enligt punkten 8 krävs att beslutet biträtts av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan finns tillgängliga hos bolaget på adressen Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Styrelsens förslag finnas även tillgängligt i elektroniskt format på bolagets hemsida www.daydream.se. Stockholm i juni 2006 Daydream Software AB (publ) Styrelsen