Kommuniké från årsstämma i DGC One AB (publ)

DGC One AB:s årsstämma ägde rum fredagen den 4 maj 2012, klockan 13.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 145 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och koncernen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för 2011.
 
Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 9 maj 2012. Utdelningen beräknas att sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 14 maj 2012.

Styrelse
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Beslutades att antalet styrelseledamöter skall vara fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart och Johan Unger. Till ny styrelseledamot valdes Crister Stjernfelt. Johan Unger valdes till ny styrelseordförande.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 773 000 kronor kontant, varav 278 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor vardera till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Beslutet innebar höjt arvode till ordförande med 8 000 kr och för övriga ledamöter med 5 000 kr. Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer att gälla under 2012 för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen.

Valberedning
Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende principer för tillsättande av valberedning.

Teckningsoptioner
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende emission av högst 88 000 teckningsoptioner att efter teckning överlåtas till anställda inom DGC−koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i bolaget och anställda inom DGC skall betala en premie för optionsrätten motsvarande marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsformel. Optionernas löptid är cirka 2 år och lösenperioden infaller från den 2 juni 2014 till och med den 29 augusti 2014. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, skall uppgå till 108 procent av den underliggande aktiens volymvägda genomsnittskurs, justerad för beslutad utdelning, under en period om 90 dagar före årsstämman beslutat utge teckningsoptionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid en eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med 10 procent av bolagets aktiekapital och antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid (helt eller delvis) vid förvärv av bolag eller rörelse.

Stockholm den 4 maj 2012, DGC One AB

För mer information kontakta:
Johan Unger, Styrelseordförande DGC One AB, telefon: +46 70 486 19 33
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2012 kl. 15.20.