Kallelse till extra bolagsstämma i Diamorph AB (publ)

Aktieägarna i Diamorph AB (publ), org. nr 556647-5371, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 december 2012 kl. 17.00 i AlbaNova universitetscenter på Roslagstullsbacken 21, sal FA32.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman skall vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 november 2012 samt anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Diamorph AB (publ), Roslagstullsbacken 11, 106 91 Stockholm eller via e-post till: erik.karlsson@diamorph.com. Anmälan måste vara mottagen senast kl. 12.00 tisdagen den 27 november 2012. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, person/organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Anmälan ska ange antalet biträden (maximalt två) som skall delta vid stämman. Aktieägare som kommer att företrädas enligt fullmakt måste utfärda en daterad och undertecknad fullmakt till ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, en bestyrkt kopia av registreringsbeviset, måste skickas till bolaget på den ovannämnda adressen i god tid före stämman. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.diamorph.com.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman. Registreringen måste genomföras av Euroclear Sweden AB innan tisdagen den 27 november 2012. Kontakt med förvaltaren bör tas i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av dagordning
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av (a) styrelsens villkorade beslut om apportemission och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare apportemissioner
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en företrädesemission
9. Stämmans avslutande

Förslag
Förslag under punkt 7: Beslut att godkänna (a) styrelsens villkorade beslut om apportemission och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om ytterligare apportemissioner

Styrelsen har beslutat om apportemission av 1 612 734 aktier till ett pris per aktie om 15 kronor, i utbyte mot 223 stycken A-aktier i Diamorph Bearings AB, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner denna emission samt bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om en eller flera apportemissioner om högst 1 387 266 ytterligare aktier, i syfte att förvärva ytterligare A-aktier i Diamorph Bearings AB.

Förslag under punkt 8: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om en företrädesemission
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om en företrädesemission om högst 1 200 000 aktier till ett pris per aktie om 15 kronor, i syfte att förvärva ytterligare aktier i Diamorph Bearings AB.

Förslagen har skriftligt stöd från aktieägare som företräder cirka 50% av aktierna i Diamorph AB.

Övrigt

Fullständiga förslag och annan dokumentation för besluten under punkterna 7-8 ovan kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.diamorph.com, och på bolagets huvudkontor, Roslagstullsbacken 11 i Stockholm samt skickas kostnadsfritt med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med kapitel 7 § 32 aktiebolagslagen.

* * *

Stockholm i november 2012

Diamorph AB (publ)

Styrelsen