Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 maj 2007, kl. 15.00 i bolagets lokaler, Kungsbroplan 2, Stockholm.

Anmälan och registrering
För att få deltaga på stämman skall aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken 5 maj 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast nämnda dag genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att erhålla rätt att delta vid stämman. Sådan aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman bör anmäla sitt deltagande per post till DIBS Payment Services AB (publ), Box 165, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-527 525 00 senast tisdagen den 8 maj 2007. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, antal aktier samt gärna adress och telefonnummer. I anmälan skall aktieägare också ange om denne avser att medföra biträde till bolagsstämman. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av protokollförare och justeringsman.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. VDs redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
9. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter.
10. Beslut om inrättande av valberedning.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
12. Beslut om split av bolagets aktier enligt principen 4:1 samt ändring av bolagets bolagsordning.
13. Stämmans avslutande.

Förslag om disposition av bolagets resultat, punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning

Styrelsens förslag till inrättande av valberedning, punkt 10
Exempel: Styrelsen föreslår att årsstämman inrättar en valberedning enligt följande. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt VPC AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2007, som vardera utser en representant som om möjligt inte är ledamot i Bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Valberedningen utser ordförande inom gruppen och styrelseordföranden kan inte väljas till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i VPC AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning skall omedelbart offentliggöras. Inget arvode skall utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemission, punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital med totalt högst 300 000 kr genom nyemission av totalt högst 300 000 aktier i bolaget. De nya aktierna skall emitteras till en marknadsmässig teckningskurs och betalning för aktierna skall, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom fordringskvittning enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Styrelsen skall även enligt 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen kunna, med iakttagande av ovannämnda villkor, fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra nyemission.

Beslut enligt ovan förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till beslut om split av bolagets aktier enligt principen 4:1 samt ändring av bolagets bolagsordning, punkt 12
Styrelsen föreslår att genomföra en split av bolagets aktier enligt principen 4:1, innebärande att varje aktie uppdelas på 4 aktier, genom att bolagsordningens bestämmelse om högsta antal aktier ändras från 4 000 000 aktier till 16 000 000 aktier.

Tillhandahållna handlingar
Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 10, 11 och 12 finns tillgängliga hos bolaget för aktieägarna två veckor före stämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.


Stockholm, april 2007
Styrelsen