Kallelse till extra bolagsstämma i DIBS Payment Services AB (publ)
Aktieägarna i DIBS Payment Services AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 6 februari 2015 kl. 14.00 hos Bird & Bird Advokat KB på Norrlandsgatan 15, 10 tr., i Stockholm
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels per den 31 januari 2015 vara införd i Bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, dels anmäla sitt deltagande senast den 2 februari 2015.
Anmälan kan göras per post till Bolagets adress DIBS Payment Services AB (publ), Box 165, 101 23 Stockholm, per e-post till anmalan@dibs.se, eller per telefon till 08-527 525 30. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antal biträden. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd.
Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i god tid före bolagsstämman till Bolagets adress enligt ovan. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.dibs.se, och sänds till de aktieägare som begär det. För sådan beställning gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken och eventuell omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 30 januari 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Förslag till dagordning
- Stämman öppnas
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av två justeringsmän
- Godkännande av dagordning
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av styrelsearvode
- Val av styrelse och styrelseordförande
- Avnotering av Bolagets aktier från NASDAQ First North
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Nets Holding A/S ("Majoritetsaktieägaren"), som vid tidpunkten för publicering av kallelsen innehar aktier motsvarande ca 87,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har enligt 7 kap. 13 § aktiebolagslagen till styrelsen begärt att en extra bolagsstämma ska hållas.
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Majoritetsaktieägaren föreslår att Bo Nilsson väljs till bolagsstämmans ordförande.
Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Majoritetsaktieägaren föreslår att antalet ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska vara tre, utan suppleanter.
Punkt 8 – Fastställande av styrelsearvode
Majoritetsaktieägaren föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.
Punkt 9 – Val av styrelse och styrelseordförande
Majoritetsaktieägaren föreslår att bolagsstämman, för tiden intill utgången av årsstämman 2015, väljer Bo Nilsson, Jens Heurlin och Lars Østmoe till nya ordinarie styrelseledamöter att ersätta Staffan Persson, Cecilia Lager, Christoffer Häggblom, Thord Wilkne, Anna Settman och Johan Tjärnberg, vilka har ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Vidare föreslås att Bo Nilsson väljs till styrelsens ordförande.
Punkt 10 – Avnotering av Bolagets aktier från NASDAQ First North
Med anledning av att en övervägande majoritet (ca 87,2 procent) av aktierna i Bolaget innehas av en enskild aktieägare, samt en andra större ägare innehar ca tio procent av aktierna, saknas förutsättningar för en fungerande eller meningsfull handel i Bolagets aktie. Majoritetsaktieägaren föreslår därför att stämman beslutar uppdra åt styrelsen att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från NASDAQ First North.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget 9 580 000 aktier, motsvarande sammanlagt 9 580 000 röster. Vid tidpunkten för publicering av kallelsen innehar Bolaget inga egna aktier i Bolaget.
Handlingar
Majoritetsaktieägarens förslag är fullständiga i denna kallelse. Handlingar finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.dibs.se och hålls tillgängliga på Bolagets adress enligt ovan och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Information vid stämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär detta och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Den som önskar sända in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på samma postadress som ovan angivits för anmälan till stämman.
Stockholm i januari 2015
Styrelsen i DIBS Payment Services AB (publ)
Denna information är sådan som DIBS Payment Services AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades for offentliggörande 2015-01-15 kl. 19.00.
DIBS Payment Services
Kungsgatan 32 111 35 Stockholm
+46 (0)8 527 525 00
+46 (0)8 527 525 99
http://www.dibs.se
info@dibs.se
DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. Vi startade 1998 och var då pionjärer inom betalningar på nätet – idag är vi ledande i Norden. Vi var först med att nå en miljard transaktioner och har idag över 15 000 nätbutiker med ett årligt försäljningsvärde på över 100 miljarder kronor. Varje år väljer 2 500 nya nätbutiker vår lösning. Våra 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet. DIBS är listat på First North med Redeye som Certified Advisor.