Kallelse till extra bolagsstämma i Digital Illusions

Aktieägarna i Digital Illusions CE AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 juli 2006 klockan 10.30 på Advokatfirman Vinges kontor, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm.

Anmälan mm Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 5 juli 2006, dels senast klockan 12.00 den 5 juli 2006 anmäla sig skriftligen till Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm, att: Dain Nevonen, eller via e-post dain.nevonen@vinge.se. Namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer skall uppges. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin för¬valtare om detta i god tid före onsdagen den 5 juli 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Advokatfirman Vinge. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslag till dagordning för stämman 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut angående publicerandet av ”Fairness Opinion” (se nedan) 8. Beslut angående redovisning av alla detaljer förknippade med ”Fairness Opinion” (se nedan) 9. Utseende av en särskild granskare att granska styrelsens agerande i samband med fusionen (se nedan) 10. Stämmans avslutande Förslag till beslut Aktieägares förslag till beslut angående publicerandet av ”Fairness Opinion” (punkt 7) Trafalgar Catalyst Funds föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att se till att SEB Enskilda släpper på sekretessen och att styrelsen publicerar hela ”Fairness Opinion” med bakomliggande dokumentation på Bolagets hemsida. Aktieägares förslag till beslut angående redovisning av alla detaljer förknippade med ”Fairness Opinion” (punkt 8) Trafalgar Catalyst Funds föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att ge en fullständig förklaring till priset genom att tillhandahålla aktieägarna samtliga prognoser med mera som använts vid utfärdandet av ”Fairness Opinion” på bolagets hemsida och att Bolaget skickar det till samtliga aktieägare per post. Aktieägares förslag att utse en särskild granskare att granska styrelsens agerande i samband med fusionen (punkt 9) Trafalgar Catalyst Funds föreslår att stämman utser en särskild granskare utses för att utreda styrelsens agerande i fusionsfrågan och övriga mellanhavanden mellan DICE och EA för att avgöra om EA har åtnjutit en otillbörlig fördel till men för övriga aktieägare. ____________________________ Stockholm i juni 2006 Digital Illusions CE AB (publ) Styrelsen