Årsstämma i Digital Vision AB (publ)

Stockholm, 2007-05-30 – Vid årsstämma i Digital Vision den 29 maj 2007 fattades följande beslut:
- Omval av styrelseledamöterna Gert Schyborger (ordförande), Bengt Broman och Lars Taflin (även VD) samt nyval av styrelseledamoten Per-Erik Mohlin.
- Resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen fastställdes.
- Ingen utdelning för året lämnas samt att den ansamlade förlusten om -216.443.034 kronor, varav -37.107.124 kronor avser årets förlust, balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera konvertibler och aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt i övrigt tillföra bolaget kapital.
- Årsstämman beslutade om en förändring av konverteringstiden för konvertibla skuldebrev 2005/2010.
- Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gert Schyborger (ordförande), Bengt Broman och Lars Taflin (VD) samt nyval av styrelseledamoten Per-Erik Mohlin.
Årsstämman beslutade om att arvode ska utgå med 150.000 kronor till styrelsens ordförande samt 75.000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter som inte uppbär lön eller annan ersättning från bolaget.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning skall lämnas.

Bemyndiganden
Årsstämman bemyndigade vidare styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 15.000.000 aktier, varvid betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antal aktier vid full konvertering kan maximalt uppgå till högst 15.000.000 stycken. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt i övrigt tillföra bolaget kapital.

Förändring av konverteringstid för konvertibla skuldebrev 2005/2010
Årsstämman beslutade att konverteringstidens start för ovannämnda konvertibla skuldebrev skall tidigareläggas, innebärande att konvertering mot nya aktier i bolaget skall kunna ske omedelbart från och med registrering av förevarande beslut vid Bolagsverket till och med den 30 november 2010.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
Stockholm den 29 maj 2007
Digital Vision AB (publ)


Styrelsen


För ytterligare information vänligen kontakta:
verkställande direktör Lars Taflin, e-post: lars.taflin@digitalvision.se, mobil: +46 733 678 213