KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2008 DIGITAL VISION AKTIEBOLAG (PUBL)
Aktieägarna i Digital Vision Aktiebolag (publ), org. nr 556319-4041, (“Bolaget”), kallas härmed till Årsstämma tisdagen den 29 april 2008 klockan 17.00 (”Årsstämman”) i Bolagets lokaler på plan 8, Solna Strandväg 98, Solna.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman skall:
1. anmäla sitt deltagande vid Årsstämman senast klockan 12.00 onsdagen den 23 april 2008 och
2. vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 23 april 2008.
Anmälan om deltagande vid Årsstämman enligt punkten 1 ovan kan göras på ett av följande sätt:
- Per post till: Digital Vision Aktiebolag, Solna Strandväg 98, 171 54 Solna (att: Helen Nilsson).
- Per telefon på: 08-546 182 15 (Helen Nilsson).
- Per fax på: 08-546 182 09 (att: Helen Nilsson).
- Per e-post till: helen.nilsson@digitalvision.se.
Vid anmälan skall uppges:
1. Namn.
2. Personnummer (fysisk person) eller organisationsnummer (juridisk person).
3. Adress och telefonnummer (dagtid).
4. Aktieinnehav.
5. Uppgift om eventuella biträden och ombud.
Aktieägare kan delta och rösta på Årsstämman personligen eller genom ombud varvid följande skall biläggas anmälan om deltagande:
1. Behörighetshandlingar, såsom daterad fullmakt i original, och i förekommande fall registreringsbevis.
2. Den som företräder juridisk person skall översända kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
3. Fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt vara införd i aktieboken den 23 april 2008 för att ha rätt att delta i Årsstämman. Aktieägare måste underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före den 23 april 2008 varvid sådan omregistrering senast skall vara verkställd.
HANDLINGAR INFÖR ÅRSSTÄMMAN
Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2007 kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida: www.digitalvision.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut i nedanstående punkter kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget från och med tisdagen den 15 april 2008. Handlingar enligt ovan kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på Årsstämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Öppnande av Årsstämman.
2. Val av ordförande för Årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokolljusterare.
6. Prövning av om Årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av verkställande direktören.
9. Beslut om:
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter.
13. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete.
15. Årsstämmans avslutande.
STÖD FÖR FÖRSLAG
Någon valberedning har ännu inte inrättats för Bolaget. Dock har aktieägare som tillsammans representerar cirka 59 procent av rösterna i Bolaget (”Majoritetsägarna”) anmält att de kommer att föreslå och stödja beslut på Årsstämman enligt nedan.
NÄRMARE OM VISSA BESLUTSPUNKTER
Närmare om disposition av Bolagets resultat (punkt 9b)
Som framgår av årsredovisningen föreslår styrelsen att årets vinst om 5 299 654 kronor och balanserad förlust om 216 443 034 kronor, tillsammans en förlust om 211 143 380 kronor, balanseras i ny räkning. Någon utdelning föreslås inte och därmed inte heller någon avstämningsdag för utdelning.
Närmare om beslutspunkter avseende styrelseval m m (punkterna 10-12)
Majoritetsägarna föreslår att styrelsen även fortsättningsvis skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av styrelseledamöterna Bengt Broman, PerErik Mohlin, Gert Schyborger och Lars Taflin.
Majoritetsägarna föreslår att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 300 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som ej uppbär lön eller annan ersättning från Bolaget. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.
Närmare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer skall reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna skall utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning skall i huvudsak inte vara pensionsgrundande. Styrelsen skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.
Närmare om förslag till beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning och dess arbete (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om riktlinjer för tillsättande av en valberedning och dess arbete enligt följande. Styrelsens ordförande får i uppdrag att sammankalla representanter för Bolagets tre röstmässigt största ägare för att i samråd med dessa utse en valberedning inför årsstämman 2009. Bolaget skall senast sex månader före årsstämman 2009 offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningen skall ha minst tre ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter skall vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ledamöter kan ingå i valberedningen men skall inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Valberedningen utser en ordförande inom sig. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens uppdrag gäller till dess att nästa valberedning utses. Skulle ledamot av valberedningen lämna sitt uppdrag innan valberedningens arbete slutförts, skall den röstmässigt största aktieägare, som inte redan har en representant i valberedningen, utse ny ledamot. Valberedningen skall lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen skall också lämna förslag till val och arvodering av revisor. Valberedningens förslag skall presenteras i kallelse till årsstämman 2009 samt på Bolagets webbplats www.digitalvision.se.
Solna i mars 2008
DIGITAL VISION AKTIBOLAG (PUBL)
Styrelsen