Dignita Systems AB kallar till Bolagsstämma
Aktieägarna i Dignita Systems AB (publ), org.nr. 556582-5964 ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl. 11.00 i Bolagets lokal, Formvägen 16 i Umeå
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3e maj 2017, och dels
anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 5 maj 2017,
under adress Dignita Systems , Att: Anders Eriksson Formvägen 16 , 906 21 Umeå med angivande av
”Bolagstämma” eller via e-post till: anders.eriksson@dignita.se
Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person eller organisationsnummer (eller motsvarande),
adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande
fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman,
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 3e maj 2017. Detta innebär att aktieägare
i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.
Ombud.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till
Bolaget på ovan angiven adress.
Antal aktier och röster.
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 3 650 000 aktier. Det totala
antalet röster uppgår till 3 650 000.
Dagordning
§ 1 Val av ordförande vid bolagsstämman.
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
§ 3 Godkännande av dagordning.
§ 4 Val av en eller två justeringsmän.
§ 5 Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
§ 6 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt verksamhetsberättelse.
§ 7 Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen och
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
§ 8 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
§ 9 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
§ 10 Beslut om emmissionsbemyndigande
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Stämmans avslutande
Övrigt.
Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016, kommer senast onsdagen den
19 april 2017 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, samt även sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Tillhandahållande av handlingar.
Beslutsförslag kommer att vara tillgängliga tillsammans med övriga handlingar hos bolaget på ovanstående
adress och på bolagets ovan nämnda webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 26
april 2017. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.
Umeå i april 2017
Dignita Systems AB (publ)
Styrelsen
För mer information:
Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)
Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se
Hemsida: www.dignita.se
Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare
Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.
Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.
Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)