Kallesle till extra bolagstämma i Dignita Systems AB
Aktieägarna i Dignita Systems AB, org.nr 556582-5964, (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma den 4 juli 2017 klockan 17:00 i Bolagets lokaler på Formvägen 16 i Umeå.
The shareholders of Dignita Systems AB, company registration number 556582-5964, (the ”Company”) are convened to an extraordinary general meeting on 4 July 2017 at 17:00 CET at the Company’s premises at Formvägen 16, Umeå.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN / RIGHT TO PARTICIPATE AND NOTIFICATION
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som är införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 juni 2017. Dessa personer uppmanas att anmäla närvaro till Bolaget senast den 30 juni 2017 per post till Dignita Systems, ”Extra bolagsstämma”, att: Anders Eriksson, Formvägen 16, 906 21 Umeå, eller via e-post till anders.eriksson@dignita.se.
To have the right to participate in the extraordinary general meeting the person must be recorded as shareholder in the share register kept by Euroclear Sweden AB on 28 June 2017. These persons are encouraged to give notice of attendance to the Company no later than on 30 June 2017 via mail to Dignita Systems, “Extra bolagsstämma”, att: Anders Eriksson, Formvägen 16, SE-906 21 Umeå, or via email to anders.eriksson@dignita.se.
Vid anmälan bör anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och ombud.
At notice name, personal or corporate registration number, address, telephone number and, if applicable, information regarding deputy and proxy, should be given.
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman.
Personal information collected from the share register kept by Euroclear Sweden AB, notification to attend the extraordinary general meeting and information regarding proxy will be used for registration and preparation of voting list of the extraordinary general meeting.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER / NOMINEE REGISTERED SHARES
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste för att ha rätt att delta i extra bolagsstämman låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering (s.k. rösträttsregistrering), som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 28 juni 2017. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare i god tid före denna dag.
Shareholders whose shares are nominee registered through a bank or other nominee must in order to be entitled to participate in the extraordinary general meeting re-register their shares in their own names. Such registration, which can be temporary, must be effected at Euroclear Sweden AB by 28 June 2017. Concerned shareholders should inform their nominee in good time prior to this date.
OMBUD M.M. / PROXY ETC.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före extra bolagsstämman insändas till Bolaget på adress Formvägen 16, 906 21 Umeå. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska även uppvisas på extra bolagsstämman.
Shareholders represented by proxies shall execute a written proxy form signed and dated by the shareholder. A true copy of certification of registration shall be attached to the proxy if issued by a legal person. The proxy may not be issued more than one year before the meeting, unless the proxy form specifies a longer validity period, however, not exceeding five years from the date of issue. A copy of the proxy form together with certification of registration, if applicable, and other authorisation documents should be sent to the Company at address Formvägen 16, SE-906 21 Umeå in proper time before the extraordinary general meeting. The original proxy form together with certification of registration, if applicable, and other authorisation documents shall also be provided at the extraordinary general meeting.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING / PROPOSED AGENDA
- Stämmans öppnande / Opening of the meeting
- Val av ordförande vid stämman / Election of chairman of the meeting
- Upprättande och godkännande av röstlängd / Preperation and approval of the voting list
- Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened
- Godkännande av dagordning / Approval of the agenda
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Determination of the number of board members and deputy board members
- Val till styrelsen / Election of the board of directors
- Stämmans avslutande / Closing of the meeting
FÖRSLAG TILL BESLUT / PROPOSED RESOLUTIONS
Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter / Determination of the number of board members and deputy board members
Aktieägaren 1A Smart Start, LLC, som innehar 94,04 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
The shareholder 1A Smart Start, LLC, which holds 94.04 per cent of the shares and votes in the Company, proposes that the board of directors shall consist of four ordinary board members without any deputy board members.
Punkt 8 – Val till styrelsen / Election of the board of directors
Aktieägaren 1A Smart Start, LLC, som innehar 94,04 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Eriksson och Pontus Gustafsson samt nyval av Charles Joseph Brucato och Matt Strausz för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås Charles Joseph Brucato väljas som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. De befintliga styrelseledamöterna Ulf Gejhammar, Joakim Hermansson och Niclas Fröberg föreslås således entledigas som styrelseledamöter.
The shareholder 1A Smart Start, LLC, which holds 94.04 per cent of the shares and votes in the Company, proposes that Anders Eriksson and Pontus Gustafsson are re-elected as board members and that Charles Joseph Brucato and Matt Strausz are elected as new board members for the period until the end of the next annual general meeting. Further, Charles Joseph Brucato is proposed as chairman of the board of directors for the period until the end of the next annual general meeting. Accordingly, the current board members Ulf Gejhammar, Joakim Hermansson and Niclas Fröberg are proposed to be dismissed as board members.
ÖVRIGT / OTHER
Upplysningar på stämman / Information at the meeting
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation.
The board of directors and the managing directors shall, if any shareholders so requests and the board of directors believes that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of a matter on the agenda of the meeting or the financial situation of the Company.
Fullständiga förslag / Complete proposals
1A Smart Start, LLC:s fullständiga förslag till beslut framgår ovan och hålls tillgängliga hos Bolaget på ovan angiven adress, och på Bolagets webbplats, www.dignita.com. Förslagen skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
1A Smart Start, LLC’s complete proposals are set out above and are available at the Company on the address above, and at the Company’s website, www.dignita.com. The proposals will be sent, without costs, to such shareholder that requests so and provides its address.
__________
Umeå i juni 2017 / in June 2017
Dignita Systems AB
Styrelsen / The board of directors
För mer information:
Anders Eriksson, VD Dignita Systems AB (publ)
Telefon: +46(0)70 314 55 90
E-post: anders.eriksson@dignita.se
Hemsida: www.dignita.se
Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare
Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.
Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.
Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)