Kallelse till extra bolagsstämma i Drax Holding AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DRAX HOLDING AB (publ) Aktieägarna i Drax Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 juni 2001 i omedelbar anslutning till den ordinarie bolagsstämman som börjar kl. 17.00 på Ingenjörshuset Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, 111 84 Stockholm. Rätt att deltaga För att få deltaga i bolagsstämman måste aktieägare dels vara registrerade i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 1 juni 2001, dels till bolaget anmäla sitt deltagande på stämman senast torsdagen den 7 juni 2001 kl.12.00. Anmälan skall ske skriftligen till Drax Holding AB (publ), Sveavägen 31, 111 34, Stockholm eller per fax 08-454 83 10 eller per e-mail info@draxholding.com. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet medföljande biträden. Ombud samt företrädare för juridisk person anmodas inge behörighetshandlingar före stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 1 juni 2001, vilket innebär att aktieägarna i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande på stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av dotterbolaget Dicom Holding AB:s beslut om avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Dicom Datautveckling AB (se nedan) 7. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 6 - Styrelsens förslag till beslut om godkännande av dotterbolaget Dicom Holding AB:s beslut om avyttring av samtliga aktier i dotterbolaget Dicom Datautveckling AB Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner dotterbolaget Dicom Holding AB:s (nedan "Dicom Holding") beslut om avyttring av samtliga aktier i dess dotterbolag, Dicom Datautveckling AB (nedan "Dicom Datautveckling"), om Dicom Holding beslutar i enlighet med dess styrelses förslag med nedan angivna huvudsakliga villkor: "Samtliga aktier i Dicom Datautveckling, nedan Aktierna, samt rättigheterna till firmanamnet DICOM överlåtes i befintligt skick till Dicom Intressenter AB under bildande, nedan Köparen, vilket bolag i huvudsak ägs av ledning och personal i Dicom Datautveckling. Köparen skall som ersättning för Aktierna erlägga 7.500.000 kr kontant senast den 8 juni 2001 vid vilket datum Aktierna skall tillträdas. Sedvanliga garantier avseende pant- samt andra säkerhetsrätter och andra begränsningar avseende nyttjanderätten av Aktierna har lämnats. I övrigt friskriver sig Dicom Holding från ansvar beträffande de överlåtna Aktierna. Drax Holding AB (publ), nedan "Drax", och Dicom Holding skall, som ett led i överenskommelsen, gå i borgen för den lokalhyra som belöper på Dicom Datautvecklings andrahandshyresgäst High Digital Education & Consulting AB, nedan High. Borgensåtagandet skall bestå för den tid High förhyr lokalen av Dicom Datautveckling. I samband med aktieöverlåtelsen förbinder sig Drax att, i egenskap av dgare till Dicom Holding, vid en extra bolagsstämma i Dicom Holding besluta om firmaändring. Vidare kommer Drax och Dicom Holding att solidariskt svara för att High reglerar samtliga förfallna leverantörsskulder till Dicom Datautveckling, att Dicom Holding reglerar samtliga förfallna skulder till Dicom Datautveckling samt att Drax reglerar samtliga förfallna leverantörsskulder till Dicom Datautveckling. Beslut om avyttring av Aktierna samt överlåtelse av rättigheterna till firmanamnet DICOM skall vara villkorat av att styrelsen samt bolagsstämman i Drax godkänner beslutet. Om beslutet inte godkänns skall samtliga prestationer i sin helhet gå åter. För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som vid stämman företrädda aktierna." Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 6 hålles tillgängligt hos bolaget från och med den 1 juni 2001. Stockholm i maj DRAX HOLDING AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT00830/bit0001.pdf