KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i eBlitz GROUP AB (publ) den 20 september 2024
Aktieägarna i eBlitz Group AB (publ), 556578-5622 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 september kl 11.00 i bolagets lokal hos KG10 på Kungsgatan 8, 2 tr i Stockholm. Registrering till stämman startar från och med klockan 10:45.
Registrering och anmälan och rätt att delta m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
- dels senast den 12 september 2024 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,
- dels anmäla sitt deltagande senast klockan 17:00 den 12 september 2024 till Bolaget antingen via e-post till info@eblitz.se eller via post till eBlitz Group AB (publ), C/O KG 10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.eblitz.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 12 september 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 12 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 18 544 409 vid tidpunkten för kallelsen.
Kallelsen återfinns på eBlitz Group AB (publ) hemsida www.eblitz.se samt biläggs detta meddelande. Att kallelse skett kommer att annonseras i Dagens Industri måndagen den 19 augusti 2024 och kallelsen i sin helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar och Cision News måndagen den 19 augusti 2024.
Förslag till dagordning:
- Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en (1) justeringsman.
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordningen
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Beslut om,
- Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen,
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
- Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
- Val av styrelse, suppleanter och revisor.
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner.
- Stämmans avslutande.
Valberedningen
Årets valberedning har bestått av Fredrik Crafoord, valberedningens ordförande, Andras Vajlok, Aldeon AB, Özkan Ego, och Bertil Rydevik, ordförande i eBlitz Group AB (publ), vilka representerar de fyra största ägarna i bolaget.
Förslag till beslut
Punkt 1 - Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Bertil Rydevik föreslås som ordförande samt Patric Sjölund som protokollförare på Årsstämman.
Punkt 3. - Val av en (1) justeringsmän
Lars-Erik Bratt föreslås som justeringsman på Årsstämman.
Punkt 7 a. Förslag till Beslut Fastställande av resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa resultat- och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Punkt 7 b.- Förslag till beslut om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen, samt fastställande av koncernbalansräkning
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att årets resultat balanseras i ny räkning, enligt fastställda balansräkningen, samt fastställda koncernbalansräkning.
Punkt 8. - Fastställande av arvode till styrelsen och revisor
Valberedningen avser att presentera förslag till styrelsens arvode senast den 6 september 2024.
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 9. - Förslag till Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisor.
Valberedningen avser att presentera förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter senast den 6 september 2024.
Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1).
Punkt 10. - Val av styrelse, suppleanter och revisor
Valberedningen avser att presentera en styrelsesammansättning senast den 6 september 2024.
Valberedningen föreslår omval av Per Lindblom, auktoriserad revisor, Allians Revision & Redovisning som bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.
Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner
| Då styrelsen i eBlitz Group AB (publ) har pågående förhandlingar om ytterligare förvärv av strategiska portföljinnehav, vilket förväntas vara positivt för bolagets framtida expansionsplaner, så föreslår Styrelsen till Årsstämman att besluta om att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock högst 18 000 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 800 000 kronor. Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. |
| Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget. |
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.
För giltigt beslut enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare av minst 2/3 majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid Årsstämman företrädda aktierna.
HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats www.eblitz.se senast tre veckor före stämman. Samtliga angivna handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
__________________________________
Stockholm den 19 augusti 2024
Styrelsen i eBlitz Group AB (publ)
Bertil Rydevik Joakim Dahl
Patric Sjölund
För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Bratt, VD eBlitz Group AB (publ), mobil 0701-442441
Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402
Om eBlitz Group AB (publ)
eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se