Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Elevate ab (publ)

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ELEVATE AB (publ) Styrelsen i Elevate AB (publ), 556535-1128, kallar härigenom till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 april 2001, kl 17.00. Bolagsstämman hålls hos Industrihuset i Stockholm på Storgatan 19 i lokal Wallenbergaren. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 16 april 2001, dels göra en anmälan till bolaget senast fredagen den 20 april 2001, kl 16.00 under adress Elevate AB (publ) "Bolagsstämman", c/o LS Project & Guidance AB, Kraftvägen 5, 182 53 Danderyd, per telefon 08- 7534675, per fax 08-7531207 eller per mail bertil.haglund@elevategroup.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 april 2001 genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i stämman. Följande ärenden skall behandlas. 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Styrelsens och verkställande direktörens förslag om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 12. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och till revisorerna. 13. Val av styrelseledamöter. 14. Bemyndigande till styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission och emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter och konvertibla skuldebrev. 15. Ändring av bolagsordningen. 16. Övriga frågor och bolagsstämmans avslutande. Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som ej är av mindre betydelse är enligt följande. 13. Förslag till styrelse: Christian Bidegård Eric Buatois Christian Haeger Peter Näslund Gérard Ponce de Leon 14. Bemyndigande: Styrelsen föreslår stämman att vid ett eller flera tillfällen besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission, emission av förlagslån med avskiljbara optionsrätter samt emission av konvertibla skuldebrev. Betalning får ske genom apport eller kvittning. Nyemission får avse högst 25 miljoner aktier. 15. Ändring av bolagsordningen: Styrelsen föreslår ändring av firman till NGS Next Generation Systems Sweden AB. Styrelsens förslag till beslut enligt ovan jämte årsredovisning hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Aktieägare företrädande ca 20 % av rösterna i bolaget har anmält att de vid bolagsstämman avser att rösta för omval av nuvarande styrelse, att rösta för bemyndigandet enligt punkt 14 samt ändring av bolagsordningen enligt punkt 15. De aktieägare som vill ha årsredovisningen eller förslagen enligt ovan sig tillsänt skall göra framställning härom till bolaget på adress enligt ovan. Stockholm i mars 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/26/20010326BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/26/20010326BIT00330/bit0001.pdf