ÅRSSTÄMMA i ELLEN AB
Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma
Torsdagen den 19 april 2012, kl 16.00
på Vernissage, Svärdvägen 23
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2012-04-11, kl 16.00.
Anmälan görs till mb@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2011-04-11. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 2011-04-11 via sin förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmaktsblankett kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:
Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2011
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
- Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av ledamöter i styrelsen och revisor
- Beslut om valberedning
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Beslut om sammanläggning av aktier
- Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
- Stämmans avslutande
Förslagens huvudsakliga innehåll:
12. Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 120 000 kronor och till övriga ledamöter med 60 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
13. Valberedningens förslag:
Ur sittande styrelse föreslås till omval:
Stefan Appelgren
Mikael Lövgren
Anders Boquist
Anna Weiner Jiffer har avböjt omval på grund av tidsbrist. Valberedningen avser att vid årsstämman framlägga förslag till ny ledamot.
Styrelsens förslag till revisor: Auktoriserad revisor Bengt Fromell, Mazars SET.
14. Till valberedning föreslås omval av Christian Forsman, Magnus Härning Nilsson och Stefan Appelgren.
15. Styrelsen föreslår att årsstämman för att möjligöra beslut om sammanläggning enligt punkt 16 nedan beslutar att § 4 och § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:
§ 4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 2 500 000 stycken och högst 10 000 000 stycken.
Styrelsens förslag enligt denna punkt är villkorat av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om sammanläggning nedan. Beslutet får således verkställas endast under förutsättning att stämman fattar beslut om sammanläggning i enlighet med styrelsens förslag.
16. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om sammanläggning av bolagets aktier, innebärande att tjugo (20) aktier sammanläggs till en (1) aktie samt att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen och vidta de övriga åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.
17. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill årsstämman 2013, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier i bolaget mot kontant betalning eller kvittning.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.ellenab.com den 15 mars 2012. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 16 och 17 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor innan årsstämman.
Bolagets ”Certified Adviser” är Remium Nordic AB.
Danderyd den 2012-03-20
Styrelsen, Ellen AB