Kallelse till Ellens årsstämma 14 april 2011
ÅRSSTÄMMA i ELLEN AB
Aktieägarna i Ellen AB, 556419-2663, kallas härmed till årsstämma
Torsdagen den 14 April 2011, kl 15.00
på Vernissage, Svärdvägen 23
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska anmäla sig senast 2011-04-08, kl 16.00.
Anmälan görs till mb@ellenab.com alternativt telefon 08-412 10 00
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska också vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 2011-04-08. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 april 2011 via sin förvaltare se till att aktierna nämnda dag är tillfälligt inregistrerade i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare kan anmäla ett ombud att företräda sina aktier vid stämman. Fullmakt kommer att finnas på Ellens hemsida www.ellenab.com
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman:
Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller flera justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
- Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen
- Val av revisor
- Beslut om valberedning
- Beslut om riktlinjer för lön, arvode och annan ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
Förslagens huvudsakliga innehåll:
12. Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 120 000 kronor och till övriga ledamöter med
60 000 kronor vardera. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
13. Valberedningens förslag: Omval av Stefan Appelgren, Mikael Lövgren och Anna Weiner Jiffer. Sanna Ehdin har avböjt omval. Styrelsen har för avsikt att framföra förslag till ny ledamot på stämman.
14. Styrelsens förslag till ny revisor är Bengt Fromell från Mazars SET.
15. Till valberedning föreslås omval av Stefan Barholm, Christian Forsman och Stefan Appelgren samt nyval av Magnus Härning Nilsson.
16. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön, arvode och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Ersättningen till VD, som konsult, är timbaserad och därutöver ersätts VD för reskostnader samt direkta kostnader i samband med tjänst.
17. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra i bolagsordningen avseende Verksamhetsmålet, § 3, att justeras till att lyda: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, produktion och försäljning av produkter inom sjuk-, hygien-, frisk-, kropps- och hälsovård, dagligvaruhandel, kapitalförvaltning samt fastighetsförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet”.
Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar ändra i bolagsordningen avseende Kallelsebestämmelsen, § 8, att justeras till att lyda: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet”.
Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.ellenab.com den 7 mars 2011. Årsredovisningen sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Bolagets ”Certified Adviser” är Thenberg & Kinde Fondkommision AB.
Danderyd den 11 mars 2011
Styrelsen, Ellen AB