KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) torsdagen den 5 maj 2011, klockan 11.00, på Electra Gruppens kontor, Trångsundsvägen 20 i Kalmar.

Anmälan och deltagande

Den som önskar deltaga i årsstämman ska

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 29 april,

 - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller telefax 0480 - 584 75. Anmälan kan också göras via bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 fredagen den 29 april 2011. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 29 april 2011. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till Euroclear Sweden AB.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman sändas in till Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar. Fullmaktformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.electra.se senast den 21 april 2011.

Förslag till dagordning på årsstämman

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2010.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2010 respektive per den 31 december 2010.
10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
11.  Fastställande av avstämningsdag för utdelning.
12.  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
13.  Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter samt för revisorerna.
14.  Val av styrelse. styrelsens ordförande samt revisor
15.  Förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
16.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
17. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning.
18. Valberedning inför 2012 års stämma.
19. Bemyndigande om köp av egna aktier.
20. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
21.  Övriga inkomna frågor och förslag.
22.  Stämmans avslutande.
    
    Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

Punkt 2. Valberedningen föreslår Göran Nord som ordförande vid stämman.
Punkt 10. Styrelsen föreslår utdelning med 5,00 SEK per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 10 maj 2011. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen ske från Euroclear Sweden AB fredagen den 13 maj 2011.

Punkt 13. Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 175 000 SEK (tidigare 150 000 SEK) per år samt med 100 000 SEK (75 000 SEK) per år till varje ledamot. Till ledamöter anställda i koncernen utgår inget arvode. För arbete i utskotten utgår kostnadsersättning. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkända räkningar.

Punkt 14. Valberedningen föreslår

- dels att styrelsen ska ha sex av stämman utsedda ledamöter

- dels att Peter Elving väljes som styrelsens ordförande

- dels att Mikael Aru och Erik Lindgren väljes som nya ledamöter i styrelsen

- dels att övriga tre nuvarande ledamöter, Veronica Lindholm, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom, samtliga ska omväljas och dels att till revisor för åren 2011-2014 väljs revisionsbolaget Ernst & Young AB. Ernst & Young AB kommer att utse Håkan Hjalmarsson som huvudansvarig revisor. Göran Nord och Carl-Henrik Herö har avböjt omval.

Punkt 15. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av totalt högst 1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet kan öka med högst 2 500 000 SEK. Aktiens kvotvärde skall vara 2,50 SEK. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktiernas teckningskurs skall fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut, varvid sådan rabatt får tillämpas som skäligen kan krävas för att de nya aktierna skall tecknas. Syftet med bemyndi­gandet är att ge styrelsen möjlighet att stärka bolagets kapitalbas inför fortsatt expansion av koncernens verksamhet.
Punkt 16 a. En inom styrelsen utsedd ersättningskommitté ska hantera frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och för ledande befattningshavare. De övergripande principerna för ersättning till Ledande Befattningshavare utgår från befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat samt att ersättningen skall vara konkurrenskraftig på marknaden. Den sammanlagda ersättningen till Ledande Befattningshavare kan bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament baserade på fleråriga prestationer, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Fast lön. Fast lön skall utgöra huvuddelen av den totala ersättningen. Lönen skall vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla omfattningen av det ansvar som arbetet innebär. Den fasta lönen skall ses över årligen för att säkerhetsställa marknadsmässig och konkurrenskraftig fast lön. Kortsiktiga incitament. Ledande Befattningshavare ska kunna få bonus för resultat som överskrider en eller flera förutbestämda prestationsnivåer under ett verksamhetsår. Ersättningen från ett sådant kortsiktigt program kan maximalt utgöra en viss procentsats* av den fasta lönen. Långsiktiga incitament. Styrelsen kan i olika sammanhang utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram, t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat, skall föreslås en stämma eller inte. Pension. Pensionsöverens-kommelser skall, om möjligt, vara premiebaserade och utformade i enlighet med nivåer och praxis som gäller för anställningar motsvarande den Ledande Befattningshavarens. Den totala kostnaden för sådant pensionsprogram får inte överstiga en viss procentsats* av den fasta månadslönen exklusive ev. incitamentsprogram. Övriga förmåner. Övriga förmåner kan förekomma i enlighet med de normala villkor, som gäller för den Ledande Befattningshavarens anställning. Sådana förmåner skall dock endast utgöra en mindre andel av den sammanlagda ersättningen. Uppsägningstid och avgångsvederlag. Ledande Befattningshavare skall erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som gäller för motsvarande uppdrag. Under uppsägningstiden skall Ledande Befattningshavare normalt vara förhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna. Om särskilda skäl föreligger skall styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av avvikelse skall inför nästa årsstämma aktieägarna informeras om skälen för detta.
* Omnämnda procentsatser finns i en bilaga till Instruktion för Ersättningsutskottet och har fastställts av styrelsen.

Punkt 16 b. Bolagsstämman den 7 maj 2008 har fastställt principer för valberedningens arbete. Inför årsstämman 2011 har valberedningen bestått av Mikael Hanell, ordförande, Mats Andersson, Håkan Lissinger och Alexander Oker-Blom. Valberedningen föreslås erhålla samma sammansättning inför 2012 års årsstämma.
Punkt 16 c. Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq OMX Stockholm till gällande börskurs. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier varvid försäljning får ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares eventuella företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet att förvärva och avyttra egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna.
Punkt 16 d. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 9 i bolagsordningen ändras på följande sätt. Nuvarande lydelse av § 9: Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri. Föreslagen lydelse av § 9: Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.
Punkt 17. Inga ärenden har inkommit till stämman.

Aktier och röster

Electra Gruppen AB:s registrerade aktier och röster uppgår till 5 201 120 stycken.

Handlingar inför årsstämman

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Electra Gruppen AB, Trångsunds­vägen 20, Kalmar, senast den 14 april 2011 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010 kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.electra.se, senast den 7 april 2011.

Välkomna
Kalmar den 31 mars 2011
ELECTRA GRUPPEN AB (publ)

Styrelsen