Aktieägarna i Electra Gruppen AB (publ) kallas härmed till ordinarie
bolagsstämma (årsstämma) tisdagen den 5 maj 2009, klockan 11.00, på
Electra Gruppens kontor, Trångsundsvägen 20 i Kalmar.
Anmälan och deltagande
Den som önskar deltaga i årsstämman ska
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (
tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28
april,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra
Gruppen AB, Box 730, 391 27Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00
eller telefax 0480 - 58475.
Anmälan kan också göras via bolagets hemsida www.electra.se. Anmälan
ska ha inkommit till bolaget senast klockan 12.00 tisdagen den 28
april 2009.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal
biträden ( högst två ) som avses medföras vid stämman.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB
för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara
verkställd senast tisdagen den 28 april 2009. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom
till Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning på årsstämman
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av sekreterare för stämman och en justeringsman.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
av koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2008 respektive per den
31 december 2008.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
fastställd balansräkning.
11. Fastställande av avstämningsdag för utdelningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
13. Fastställande av arvoden för styrelsens ordförande och ledamöter
samt för revisorerna.
14. Val av styrelse.
15. Förslag till beslut om emissionsbemyndigande
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
a. Fråga om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets
ledning.
b. Valberedning inför 2010 års stämma.
c. Styrelsens förslag till villkorad ändring av bolagsordningen.
17. Övriga inkomna frågor och förslag
18. Stämmans avslutande.
