Kallelse till extra bolagsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 13 september 2017
Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 september 2017, kl.18.00, på Lindö Hotell och konferens, Lindövägen 1 i Vallentuna. Registrering börjar kl. 17.15.
Rätt att deltaga vid extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska
- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 september 2017,
- dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 7 september 2017. Anmälan kan göras under adress Elverket Vallentuna AB, Box 36, 186 21 Vallentuna, per telefon 08-511 866 00, per fax 08‑511 760 55 eller via email bolagsstamma@elverket.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden ombeds göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.
Förutom att anmäla sig måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom förvaltarens försorg, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i aktieboken torsdagen den 7 september 2017, för att ha rätt att delta vid extra bolagsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren om detta i god tid före sagda dag.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före extra bolagsstämman insändas per brev till bolaget under ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.elverket.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det hos bolaget och därvid uppger sin postadress.
Förslag till dagordning
- Extra bolagsstämmans öppnande
- Val av ordförande vid extra bolagsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordning
- Beslut om antalet styrelseledamöter
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- Fastställande av styrelsearvoden
- Avslutande av stämman
FÖRSLAG
Punkt 2 – Val av ordförande vid extra bolagsstämma
Styrelsen föreslår att till ordförande vid extra bolagsstämman välja advokat Gustaf Cardelius, Advokatfirman Carthiel AB.
Punkt 7, 8 och 9 – Beslut om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt fastställande av styrelsearvoden
Den extra bolagsstämman har sammankallats på begäran av aktieägaren Ellevio Holding 1 AB för att behandla punkt 7 – 9. Ellevio Holding 1 AB har meddelat att de kommer presentera sina förslag under dessa punkter inför eller vid stämman. Ellevio Holding 1 AB innehar cirka 86,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.
ÖVRIGT
Handlingar
Kallelsen och fullmaktsformuläret finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.elverket.se, och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Upplysningar vid extra bolagsstämman
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar vid extra bolagsstämman enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen.
____________________________________
Vallentuna i augusti 2017
Elverket Vallentuna AB (publ)
Styrelsen