Kallelse till extra bolagsstämma
Aktieägarna i C Security Systems AB, org nr 556849-1368, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 juni 2015, klockan 16.00, i företagets lokaler på Vretenvägen 13, Solna.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 15 juni 2015 och dels anmäla sin avsikt att närvara vid bolagsstämman så att denna är Bolaget tillhanda senast kl 16.00 måndagen den 15 juni 2015, under adress C Security Systems AB, Vretenvägen 13, 171 54 Solna med angivande av ”bolagsstämma 2015” eller via e-post till ir@c-pod.com.
Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst 2), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast måndagen den 15 juni 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 7,264,847. Bolaget innehar inte några egna aktier.
Övrigt
Ombud
En aktieägare som inte personligen närvarar vid bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.
Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.
Dagordning för bolagsstämman i C Security Systems AB den 22 juni 2015
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden. se paragraf 6 nedan.
7. Val till styrelseledamöter, med eventuella suppleanter, se paragraf 7 nedan.
8. bemyndiga till styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner, se paragraf
nedan.
9. Beslut om att styrelsen får göra smärre ändringar i på stämman tagna beslut för att
kunna registrera ärendena hos Bolagsverket och Euroclear.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller
bolagsordningen.
11. Stämman avslutas.
Styrelsens förslag:
§6 Styrelsens förslag är att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte till styrelseledamöter skall utgå med SEK 40.000 till styrelsens ordförande och SEK 30.000 till övriga styrelseledamöter.
§7 Styrelsens förslag är att omvälja samtliga styrelseledamöter förutom Bo Lorentzon som avböjt omval.
§8 Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emissioner av teckningsoptioner och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid flera tillfällen intill årsstämman 2016. Maximalt kan antal optioner utges som motsvarar 350 000 aktier vilket motsvarar en utspädning om max 4,6 % av utestående aktier. Teckningoptioner skall kunna utges till anställda i bolaget. Med anställd avses inte person i styrelsen. Priset för optionerna skall vara marknadsmässigt och lösenpriset skall minst uppgå till lägst SEK 3,00 per aktie. Löptiden för optionerna skall ej överstiga 24 månader.
Stockholm i juni 2015
C Security Systems AB
Styrelsen
Taggar: