Kommuniké från årsstämma i C Security Systems AB (publ)

Aktieägarna i C Security Systems AB (publ), 556849-1368, har den 27 april 2015 hållit årsstämma i företagets lokaler i Solna, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat m.m.
Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets förlust uppgående till 2 958 554 SEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under det gångna räkenskapsåret 2014.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
Stämman beslutade att bordlägga frågan om styrelsens ersättning. Styrelsen skall kalla till en extra bolagsstämma gällande beslut av ett optionsprogram samt styrelsens kompensation.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja samtliga styrelseledamöter Robert Tejme, Carl Apsenberg, Joakim Primén och Bo Lorentzon samt till ny styrelseledamot välja Robert Berg.

Val av revisorStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja Claudio Henriksson, Stromson Revisionsbyrå till bolagets revisor.

Ändring i Bolagsordning 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra: 

- §3 Verksamhet. Bolaget skall utveckla, marknadsföra och sälja säkerhetssystem samt därmed förenlig verksamhet.

Beslut om optionsprogram och incitamentsprogram
Stämman beslutade att bordlägga denna punkt. Styrelsen skall kalla till en extra bolagsstämma där beslut om ett optionsprogram skall fattas.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att:

Ge styrelsen ett bemyndigande från stämman att intill nästa årsstämma ha rätten att genomföra en nyemission om maximalt 2 000 000 aktier som emitteras till en kurs av styrelsen bedömd som marknadsmässig. Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

C Security Systems AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Taggar: