Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Empire Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 23 april 2013 kl. 18.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Registrering sker från kl. 17.30.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 17 april 2013 samt ha anmält sig skriftligen hos bolaget med brev under adress Empire AB, c/o No 18, Birger Jarlsg. 18 A, 3 tr., 114 34 Stockholm, eller per telefon 08-410 58 400, eller per e-mail info@empire.se, senast kl. 16.00 onsdagen den 17 april 2013. Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer, samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman skall sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan. Anmälningssedlar finns på vår hemsida www.empire.se.

Förvaltarregistrerade aktier
För att äga rätt att delta i årsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 17 april 2013.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
   (Förslag: Carl Östring)
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s presentation.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning i moderbolaget och koncernen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt fastställd balansräkning.
    (Förslag: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.)
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
    (Förslag: 5 ledamöter och 0 suppleanter). Bestämmande av antalet revisorer.
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
    (Förslag: Totalt styrelsearvode om 190.000 kronor, varav 90.000 kronor till styrelseordföranden och 25.000 kronor till vardera styrelseledamot.)
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter och revisor.
    (Förslag: Aktieägare som representerar över 50 % av röstetalet i bolaget har meddelat att man kommer att stödja omval av styrelseledamöterna Ian Wachtmeister, Hans Risberg, Åsa Mitsell och Bengt Stillström. Nyval av David Rönnberg som styrelseledamot och styrelseordförande.)
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigade till styrelsen att fatta beslut om nyemission.
    (Förslag: Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med totalt högst 600.000 kronor, genom en emission av högst 2.000.000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt rätt att fatta beslut om att betalning skall ske kontant, genom apport eller kvittning.)
16. Stämmoavslutning.

Det föreslås att bolagsstämman bemyndigar verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i besluten enligt punkt 15 som kan visas vara erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

I enlighet med 7 kap 56 b § aktiebolagslagen kommer redovisningshandlingar och revisionsberättelse att hållas tillgängliga på bolagets kontor, c/o No 18, Birger Jarlsg. 18 A, 3 tr., 114 34 Stockholm och på bolagets hemsida www.empire.se fr.o.m. tisdagen den 2 april 2013. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet kommer att översändas med post. 

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Per den 15 mars 2013 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.316.759, varav 135.000 aktier av serie A och 10.181.759 aktier av serie B motsvarande sammanlagt 11.531.759 röster i bolaget. Per den 15 mars 2013 uppgick bolagets innehav av egna aktier till 16.615 aktier av serie B, motsvarande 16.615 röster i bolaget. 

EMPIRE AKTIEBOLAG (publ)
Styrelsen Stockholm i mars 2013
Läs mer på vår hemsida www.empire.se