Kallelse till årsstämma

Eniro AB håller årsstämma torsdagen den 24 april 2014 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 14.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2014, och

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast onsdagen den 16 april 2014.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Eniros Årsstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sverige, per telefon 08-402 90 44 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.enirogroup.com, (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.            Öppnande av stämman.
2.            Val av ordförande på stämman.
3.            Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.            Godkännande av dagordning.
5.            Val av två justeringsmän.
6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.            Verkställande direktörens anförande.
8.            Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2013.
9.            Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013.
10.          Beslut om:
a)            fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013,
b)            dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
c)            ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2013.

11.          Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
12.          Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
13.          Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14.          Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
15.          Beslut om arvode till revisor.
16.          Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
17.          Beslut rörande valberedning.
18.          Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
19.          Beslut om aktierelaterat incitamentsprogram.
20.          Stämmans avslutande.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig i det bifogade dokumentet.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email: cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 24 mars 2014.

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende,  där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 816 anställda och är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000. Under 2013 uppgick intäkterna till 3 660 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 849 MSEK. Mer än 80 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.