Kallelse till årsstämma

Eniro AB håller årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 13.00 på bolagets huvudkontor, Gustav III:s Boulevard 40, Solna. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 12.00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016, och

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 21 april 2016.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Eniros Årsstämma, Box 7832, 103 98 Stockholm, Sverige, per telefon 08-402 90 44 vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00 eller på bolagets webbplats, www.enirogroup.com, (endast privatpersoner). Vid anmälan vänligen uppge namn/firma, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antalet biträden. 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.     Öppnande av stämman.
2.     Val av ordförande på stämman.
3.     Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.     Godkännande av dagordning.
5.     Val av två justeringsmän.
6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.     Verkställande direktörens anförande.
8.     Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och dess utskotts arbete under 2015.
9.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
10.  Beslut om:
a)     fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015,
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, och
c)     ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2015.
11.  Beslut om inrättande av två incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2016 A respektive B) för styrelsens ledamöter och ledande befattningshavare, genom riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.
12.  Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.
13.  Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
14.  Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
15.  Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
16.  Beslut om arvode till revisor.
17.  Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
18.  Beslut rörande valberedning.
19.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
20.  Stämmans avslutande. 

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig i det bifogade dokumentet.

För mer information, vänligen kontakta:

Christina Rinman, Investor relations, +46 72 157 29 07, christina.rinman@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 29 mars 2016.

Eniro är ett ledande sökföretag för personer och företag i Norden. Med kvalitetsäkrat innehåll och bästa användarupplevelse inspirerar Eniro till lokala upptäckter och bidrar till levande närområden. Eniros innehåll är tillgängligt genom internet- och mobiltjänster, tryckta kataloger samt nummerupplysnings- och sms-tjänster. Varje vecka har Eniro Groups digitala tjänster 8,1 miljoner unika besökare som gör 14,5 miljoner sökningar. Eniro Group har omkring 2 000 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [ENRO] och har sitt huvudkontor i Stockholm. Under 2015 uppgick intäkterna till 2 430 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 383 MSEK. Mer om Eniro på www.enirogroup.com.

Taggar: