Kallelse till årsstämma i Enrad AB

Aktieägarna i Enrad AB (publ) (“Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 17.00 på Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3C i Borås.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 3 maj 2019,

• dels anmäla sig till Bolaget senast fredag den 3 maj 2019.

Anmälan görs per e-mail till ENRAD: info@enrad.se. Ange ”Årsstämma” i rubriken.

Ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålles på Bolagets webbplats www.enrad.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 3 maj 2019, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som vill få kallelsen skickad till sig med post skall kontakta Bolaget via info@enrad.se med begäran om detta. Ange ”Årsstämma” i rubriken.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget på Bolagets webbplats www.enrad.se senast 3 veckor innan årsstämman.

Aktieägare har rätt att vid bolagstämman begära upplysning enligt aktiebolagslagen (2005:551) 32§.

Bolaget har utgivit 6 951 467 st aktier av samma slag med 6 951 467 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7. Anförande av verkställande direktören, Andreas Bäckäng.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.

12. Fastställande av arvode till styrelsen.

13. Val av styrelse och styrelseordförande.

14. Beslut om revisionsfirma och arvode till nästa stämma.

15. Beslut om bemyndigande av nyemission.

16. Stämmans avslutande.

Styrelsens/valberedningens förslag:

Punkt 9. Förslag: Ingen utdelning

Punkt 11. Förslag: Utöka styrelsen från 4 st till 5 st ledamöter.

Punkt 12. Förslag: Arvode för ordförande 91 000 kr och för ledamot 45 500 kr.

Punkt 13. Förslag:
a)      Val av Peter T Johansson som styrelseledamot. (omval)
b)      Val av Ulf Herder som styrelseledamot. (omval)
c)      Val av Mats Jernsand som styrelseledamot. (omval)
d)      Val av Jakob Granström som styrelseledamot. (omval)

e)      Val av Lennart Rolfsman som styrelseledamot. (nyval)

f)       Val av Jakob Granström som styrelseordförande (omval)

Punkt 14. Förslag: Frejs Revisorer AB, 556564-6451, Box 53100, 400 14 Göteborg med huvudansvarig revisor Michael Glimstedt (omval). Arvode enligt löpande debitering.

Punkt 15. Förslag: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas upp till ett belopp som motsvarar bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller tillföra bolaget ett ökat institutionellt ägande. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor

Styrelsen

Borås, 8 april 2019

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.