Kallelse till årsstämma i Enrad AB
Aktieägarna i Enrad AB kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021 kl. 17.00 i Enrads lokaler på Verkstadsgatan 10, 504 62 Borås.
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
o dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2021,
o dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 28 april 2021.
Anmälan görs per e-mail till Enrad: info@enrad.se. Ange ”Årsstämma” i rubriken.
Vänligen ange vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas före årsstämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets webbplats enrad.se.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara verkställd fredagen den 30 april 2021 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare. Aktieägare som vill få kallelse skickad till sig med post skall kontakta bolaget via info@enrad.se med begäran om detta. Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget på bolagets webbplats www.enrad.se senast 3 veckor innan årsstämman.
Bolaget har utgivit 16 115 237 st aktier av samma slag med 16 115 237 st röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
Dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
11. Fastställande av arvode till styrelsen.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Beslut om revisionsfirma till nästa stämma.
14. Beslut om bemyndigande av nyemission.
15. Stämmans avslutande.
Styrelsens/valberedningens förslag
Punkt 1. Förslag: Jakob Granström
Punkt 9. Förslag: Styrelsen föreslår en utdelning för år 2021 om 0 kronor per aktie.
Punkt 10. Förslag: Oförändrat, 4 st styrelseledamöter och inga suppleanter.
Punkt 11 Förslag: Arvode för ordförande 2,5 basbelopp och ledamot 1 basbelopp. Basbelopp 2021 är satt till 47 600 kr.
Punkt 12. Förslag:
- Val av Mats Jernsand som styrelseledamot. (omval)
- Val av Ulf Herder som styrelseledamot. (omval)
- Val av Jakob Granström som styrelseledamot. (omval)
- Val av Jens Helgesson som styrelseledamot. (omval)
- Val av Jakob Granström som styrelsens ordförande. (omval)
Punkt 13. Förslag: Omval av Frejs revisorer AB, 556564-6451, Box 53100, 400 14 Göteborg med huvudansvarig revisor Michael Glimstedt
Punkt 14. Förslag: Bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning om bolagets antal aktier om högst 30 000 000 stycken. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Styrelsen
Borås, 1 april 2021
För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se
Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se
Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.