Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)
Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan "Bolaget") kallas till årsstämma den 16 juni 2015 kl. 12.00 i Bolagets lokaler Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala.
Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som
• dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2015 samt
• dels senast kl. 12:00 den 12 juni 2015 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i stämman.
Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala eller per e-post till jan.sandberg@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på www.envirologic.se.
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 10 juni 2015 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.
Förslag till föredragningslista på stämman
1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor.
10. Beslut om
• fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
• dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
• ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
11. Val av styrelse och revisorer.
12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
• Beslut att inga styrelsearvoden utgår till styrelseledamöter och suppleant, som äger aktier i Bolaget, medan den externa oberoende styrelseledamot arvoderas med ett basprisbelopp.
• Beslut att arvodera revisorerna enligt räkning att godkännas av styrelsen.
• Beslut att fyra styrelseledamöter och en styrelsesuppleant ska väljas. Enligt den nya bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
• Beslut att välja Jan Sandberg, Kenneth Alness, Anders Lif och Christer Pamrin till styrelseledamöter samt Bjarne Graff till styrelsesuppleant.
• Beslut att välja Linda Sandler till revisor och Sten Åke Eriksson till revisorssuppleant.
• Beslut att anta ny bolagsordningen i enlighet med bilaga 1 varigenom bolagsordningen erhåller en generell uppdatering. Den största förändringen av substans är emellertid att ny lydelse av § 6 varigenom anges att Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter och högst två styrelsesuppleanter.
• Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.
• Beslut att styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
Övrigt
Bolaget har för närvarande 4 616 100 utestående aktier, varav 511 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 4 105 000 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 9 216 000.
Uppsala i maj 2015
Styrelsen i Envirologic AB (publ)