EOS Russia AB - Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i EnergyO Solutions Russia AB ("EOS Russia" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma på Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm, 24 januari, klockan 10.00.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 18 januari, dels anmäla sig hos Bolaget senast den 18 januari klockan 16:00.

Anmälan mm
Anmälan skall ske skriftligen inom föreskriven tid till EOS Russia AB, Investor Relations, Biblioteksgatan 11, 111 46 Stockholm. Anmälan kan också göras via e-post: egm@eos-russia.com eller per telefon 08-590 00 180. Telefonanmälan kan göras vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt antalet eventuella biträden.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC AB den 18 januari, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar bankers aktieägardepå och/eller handlar via Internet.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 18 januari.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns totalt 28 162 734 aktier och 28 162 734 röster.

Dagordning

1 Stämmans öppnande

2 Val av ordförande vid bolagsstämman

3 Upprättande och godkännande av röstlängd

4 Godkännande av dagordning

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6 Val av två justeringsmän

7 Förslag till ändring av bolagsordningen

8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

9 Stämmans avslutande

Punkt 7 – Förslag till ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 123 000 000 och högst 492 000 000 till lägst 281 627 340 kronor och högst 1 126 509 360 kronor, samt att antalet aktier i bolaget ändras från lägst 12 300 000 och högst 49 200 000 till lägst 28 162 734 och högst 112 650 936.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Styrelsen för Bolaget föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut skall kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier skall betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktier skall tecknas med kvittningsrätt.
_____________

Kallelsen kommer den 21 december att publiceras i Dagens Industri och Post- och Inrikes tidningar.


Stockholm i december 2007
STYRELSEN i EOS Russia AB