Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB
Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB kallas till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 kl 16.00 på Scandic Triangeln i Malmö. Inregistrering sker från kl 15.00.
Styrelsen har beslutat att aktieägarna även ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna i bolagsordningen. Det kommer också finnas möjlighet att följa årsstämman online, på www.beijergroup.se, dock utan möjlighet att rösta eller ställa frågor. Det krävs ingen registrering för att följa årsstämman online. Efter stämmans avslut bjuds deltagarna på en enklare förtäring.
Utöver möjlighet att ställa frågor på årsstämman, kan aktieägarna också skicka in skriftliga frågor i förväg enligt instruktionerna nedan. Material från stämman, såsom VD Jenny Sjödahls anförande, kommer dagen efter stämman att finnas tillgängligt på www.beijergroup.se.
Anmälan och deltagande
Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 maj 2022, och
- ha anmält sitt deltagande genom att med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med ”Beijer Electronics Group AGM”), per telefon till +46 (0)771 24 64 00, med e-post till proxy@computershare.se eller elektroniskt (endast för fysiska personer) på bolagets hemsida www.beijergroup.se senast den 4 maj 2022.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt biträdes namn. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden. Biträde får medföras endast om aktieägaren anmäler detta.
Om aktieägaren företräds genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.beijergroup.se och skickas till aktieägare som så begär.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt punkten ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning enligt nedan inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 4 maj 2022.
Deltagande genom poströstning
Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 maj 2022, och
- senast den 4 maj 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Computershare tillhanda senast den dagen.
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Beijer Electronics Groups hemsida www.beijergroup.se. Ifyllda och signerade poströstningsformulär skickas till Computershare med post till Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm (märk kuvertet med ”Beijer Electronics Group AGM”), eller med e-post till proxy@computershare.se. Fullständiga formulär måste vara Computershare tillhanda senast den 4 maj 2022.
Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt, såväl för eget ägande som för juridisk person, genom verifiering med BankID via bolagets hemsida www.beijergroup.se.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.
Om aktieägaren poströstar genom ombud ska undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida www.beijergroup.se.
Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Aktieägares rätt till upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.
Utöver möjligheten att ställa frågor i stämmolokalen, kommer aktieägare också ha möjlighet att ställa frågor skriftligen. Sådan begäran ska skickas skriftligen till Beijer Electronics Group AB senast den 30 april 2022, via e-post till arsstamma@beijergroup.se eller per post till ”Årsstämma”, Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB, Box 426, 201 24 Malmö. Aktieägaren måste ange namn, person- eller organisationsnummer samt postadress för att frågorna ska besvaras. Frågor och svar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på bolagets hemsida www.beijergroup.se.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2021
- Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse och styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om valberedningsinstruktion
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- Beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2022/2025) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2022/2025
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier
- Stämmans avslutande
Malmö i april 2022
Styrelsen
Beijer Electronics Group AB
Org.nr 556025-1851
För mer information kontakta:
Vd och koncernchef Jenny Sjödahl, tel +46 (0)16 42 80 00, mobil +46 (0)725 89 60 800
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)40 35 84 96, mobil +46 (0)703 35 84 96.
Beijer Electronics Group AB är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2021.
Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market under symbolen BELE. www.beijergroup.se