Kallelse till årsstämma i Beijer Electronics Group AB (publ)
Aktieägarna i Beijer Electronics Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl 10.00 i bolagets lokaler på Stora Varvsgatan 13 a,
i Malmö.
För att minska risken för smittspridning av coronaviruset, har styrelsen beslutat om ett antal åtgärder inför årsstämman, bl.a. att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning och att ingen förtäring kommer att serveras. För mer information om poströstning och övriga åtgärder, se hela kallelsen på bolagets hemsida www.beijergroup.se.
Kallelse sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.beijergroup.se. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan framställas på samma sätt som anmälan skall göras enligt nedan.
Rätt att delta i stämman
Rätt att delta i stämman har den aktieägare som
- dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 juni 2020,
- dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 juni 2020.
Anmälan för fysiskt deltagande på stämman, ska innefatta namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer, eventuella ombud/biträden och görs via bolagets hemsida www.beijergroup.se, på telefon 040-35 86 44, e-post arsstamma@beijergroup.se eller per post till Annika Johnsson, Beijer Electronics Group AB (publ), Box 426, 201 24 Malmö (märk kuvertet med ”Årsstämma”).
Företräds aktieägaren genom ombud skall fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Redogörelse för styrelsens arbete
- Anförande av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse
- Val av revisor
- Beslut om valberedningsinstruktion
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
- Beslut om (A) inrättandet av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020/2023) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2020/2023
- Beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämman avslutas
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före den 19 juni 2020, som är midsommarafton.
Välkomna!
Malmö i maj 2020
Styrelsen
Beijer Electronics Group AB (publ)
Org.nr 556025-1851
För mer information kontakta:
Vd och koncernchef Per Samuelsson tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)708 58 54 40
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel 46 (0)40 35 84 96, mobil 46 (0)703 35 84 96.
Beijer Electronics Group AB (publ) är en växande innovationsintensiv koncern inom affärskritisk industriell digital teknologi och IIoT. Med ett starkt fokus på kopplingen mellan människa, teknologi och data är vi stolta över att ha några av de världsledande globala företagen som våra huvudkunder. Sedan starten 1981 har BEIJER GROUP utvecklats till en multinationell koncern bestående av kompletterande affärsenheter med en försäljning på 1,6 miljarder kronor 2019.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se