Rapport från Epirocs årsstämma 2022
Stockholm: Epiroc AB höll den 25 april sin årsstämma under ordförandeskap av Sven Unger.
Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Den föreslagna utdelningen om 3,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,50 kronor vardera, fastställdes. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället är den 27 april 2022 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället är den 24 oktober 2022. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear den 2 maj 2022 och den andra utbetalningen den 27 oktober 2022.
Årsstämman godkände ersättningsrapporten.
Följande nio styrelsemedlemmar omvaldes: Lennart Evrell, Johan Forssell, Helena Hedblom, Jeane Hull, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Sigurd Mareels, Astrid Skarheim Onsum och Anders Ullberg. Anthea Bath valdes som ny styrelsemedlem. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande:
Styrelsearvode till ordföranden med 2 475 000 kronor och 775 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet 280 000 kronor och 185 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet 130 000 kronor och 95 000 kronor var till övriga ledamöter, samt 70 000 kronor var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.
Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.
Årsstämman valde Ernst & Young till bolagets revisor. Arvodet till revisorns skall utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2022.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2022 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2016, 2017, 2018 och 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
Årsstämman godkände den föreslagna instruktionen för valberedningen.
Ett anförande av Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom kommer att finnas tillgängligt på Gruppens hemsida: www.epirocgroup.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.
För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör
072 729 8295
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.
Taggar: