Rapport från Epirocs årsstämma 2024
Stockholm: Epiroc AB höll den 14 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Charlotte Levin.
Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Den föreslagna utdelningen om 3,80 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,90 kronor vardera, fastställdes. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället är den 16 maj 2024 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället är den 22 oktober 2024. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear den 21 maj 2024 och den andra utbetalningen den 25 oktober 2024.
Årsstämman godkände ersättningsrapporten.
Följande nio styrelsemedlemmar omvaldes: Anthea Bath, Lennart Evrell, Johan Forssell, Helena Hedblom, Jeane Hull, Ronnie Leten, Ulla Litzén, Sigurd Mareels och Astrid Skarheim Onsum. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande.
Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande:
Styrelsearvode till ordföranden med 2 710 000 kronor och 850 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i revisionsutskottet 360 000 kronor och 235 000 kronor var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet 165 000 kronor och 120 000 kronor var till övriga ledamöter, samt 80 000 kronor var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.
Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvodet kontant.
Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.
Årsstämman omvalde Ernst & Young som bolagets revisor. Arvodet till revisorns skall utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2024.
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2024 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2018, 2019, 2020 och 2021 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
Årsstämman godkände den föreslagna instruktionen för valberedningen.
Ett anförande av Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom kommer att finnas tillgängligt på Gruppens hemsida: www.epirocgroup.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.
För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och media
010 755 0106
ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com
Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på mer än 60 miljarder kronor under 2023, och har cirka 18 200 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.