KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)
Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll årsstämma måndagen den 4 april 2022. Stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Dennis Stripe, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk, Annette Brodin Rampe och Ulf Grunander till styrelseledamöter samt om omval av Dennis Stripe till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 425 000 kronor (1 300 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till ny revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2023.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 22 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp).
Högst 2 556 392 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 2 556 392 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till dotterbolaget Episurf Operations AB.
Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 3,57 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2022, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna.
Programmet innebär att högst 2 556 392 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 0,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.
Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra § 10 och lägga till en ny § 11 i bolagsordningen. Ändringarna gör det bl.a. möjligt för Bolaget att tillåta aktieägare att poströsta inför framtida bolagsstämmor.
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com
Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Taggar: