KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)
Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) höll årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 i Stockholm.
Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Ulf Grunander, Christian Krüeger, Leif Ryd, Laura Shunk och Annette Brodin Rampe till styrelseledamöter. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman även om nyval av Ulf Grunander till styrelseordförande.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 225 000 kronor (1 425 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor, envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor.
Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda. Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 23 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp). Högst 3 898 159 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 3 898 159 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till Bolaget självt. Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 2,04 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2023, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna. Programmet innebär att högst 3 898 159 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1,4 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.
Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.
Episurf Medical AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com
Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com
Om Episurf Medical
Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.00 den 4 maj 2023.
Taggar: