Kallelse till årsstämma i Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

ons, apr 26, 2023 08:00 CET

Aktieägarna i Esmaeilzadeh Holding AB (publ), org. nr. 559242-7388 (”EHAB” eller ”Bolaget”), kallas till årsstämma den 25 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Strandvägen 5A i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 maj 2023, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 19 maj 2023, per post till Esmaeilzadeh Holding AB, ”Årsstämma”, Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, eller per e-post till info@ehab.group. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 16 maj 2023. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande vid bolagsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av justeringsperson
Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Beslut om:
1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer
Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Beslut om godkännande av emissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag till personer som omfattas av 16 kap. ABL
Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Vissa aktieägares förslag till beslut (punkt 2, 9, 10, 11 och 12)

Ett antal aktieägare har föreslagit:

att Nils Fredrik Lagerstrand, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid bolagsstämman
(punkt 2),
att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 9),
att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ledamöter, och att ett (1) revisionsbolag ska utses till revisor (punkt 10),
att Mouna Esmaeilzadeh Ingerslev, Saeid Esmaeilzadeh, Sebastian Karlsson, Roberto Rutili, Fredrik Holmström och Rasmus Ingerslev omväljs till styrelseledamöter, och att Mouna Esmaeilzadeh omväljs till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 11),
att KPMG AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall KPMG omväljs har KPMG meddelat att Duane Swanson kommer att utses till huvudansvarig revisor (punkt 12).

De ledamöter som föreslagits för omval har presenterats på bolagets webbplats, www.ehab.group.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

De till årsstämmans förfogande stående medlen utgörs av överkursfond om 2 891 965 137 kronor, balanserat resultat om 267 272 433 kronor, samt årets resultat om -306 653 278 kronor, totalt 2 852 584 293 kronor. Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 13)

Ett antal aktieägare föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det nu föreslagna emissionsbemyndigandet, får högst medföra en utspädning om 10 procent av det antal aktier som är utestående vid kallelsen till årsstämman.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälet vara att bredda ägarkretsen, samt anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om godkännande av emissioner och överlåtelser av aktier i dotterbolag till personer som omfattas av 16 kap. ABL (punkt 14)

Koncernen har planerat eller genomfört överlåtelser som enligt 16 kap. 3 och 4 §§ ABL ska godkännas av bolagsstämman i koncernens moderföretag EHAB.

Styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner EHAB:s överlåtelser av aktier i Lyvia Group AB, Ametalis AB, Centripetal Partner AB och Lycenna AB till nyckelpersoner inom respektive koncern, till köpeskillingar motsvarande EHAB:s senaste värdering av respektive bolag, samt att nyckelpersoner inom nu nämnda företagsgrupper tillåts delta i potentiella emissioner i respektive koncern till samma villkor som övriga externa teckningsberättigade.

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022, samt till årsstämman relaterade dokument hålls tillgängliga på bolagets kontor med adress Strandvägen 5A, 114 51 Stockholm, senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns

tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har sitt registrerade säte i Stockholm.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

*****

Stockholm i april 2023

Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare
Telefon: +46 707 18 70 61
E-post: saeid@ehab.group

Nils Fredrik Lagerstrand, General Counsel och Vice VD
Telefon: +46 720 90 26 99
E-post: nilsfredrik@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2023 kl. 08:00 CEST.

Om Esmaeilzadeh Holding

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. EHAB:s substansvärde uppgår till cirka 7,6 miljarder kronor. För mer information, se www.ehab.group.