Kallelse till årsstämma i / Notice to attend the Annual General Meeting of Europi Property Group AB (publ)
Aktieägarna i Europi Property Group AB (publ), org.nr. 559207-9692 ("Bolaget") kallas härmed till
årsstämma den 17 juni 2025, klockan 17:30 på Europi Property Group AB:s kontor på Västra
Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Möjlighet att delta digitalt erbjuds.
The shareholders of Europi Property Group AB (publ), reg.no. 559207-9692 (the "Company") are
hereby given notice to attend the annual general meeting on June 17th, 2025 at 17:30 CEST at Europi
Property Group AB's office at Västra Trädgårdsgatan 15 in Stockholm. You can also participate
digitally.
Deltagande / Participation
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i aktieboken den 17 juni 2025. För
deltagande digitalt, anmäl dig i förväg till matilda@europi.se för att erhålla länk.
Shareholders who wish to attend the annual general meeting shall be entered in the share register on
the 17th of June, 2025. To participate digitally, please register in advance to matilda@europi.se to
receive a link.
Ombud m.m. / Proxies, etc.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för sådant ombud. Om
fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Aktieägare som deltar genom
befullmäktigat ombud bör skicka in originalet av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis i god
tid före stämman till Bolaget på ovan angivna adress.
Shareholders who are represented by proxy must issue and date a power of attorney in writing for the
proxy holder. If the power of attorney is issued by a legal entity, an attested copy of the registration
certificate should be attached, proving the authority of the issuer of the power of attorney to sign on
behalf of the legal entity. Shareholders represented by a proxy shall submit the original of the power
of attorney and a certificate of registration, if any, in ample time before the meeting to the above
address.
Förslag till dagordning / Proposed Agenda
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. / Opening of the meeting and election of
a chairman of the meeting.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. / Preparation and approval of the voting register.
3. Godkännande av dagordning. / Approval of the agenda.
4. Val av en eller två justeringspersoner. / Election of one or two persons to attest the minutes.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. / Determination of whether the meeting
was duly convened.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen. / Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as
the consolidated financial statements and the auditor’s report for the group.
7. Beslut om följande / Resolutions regarding
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning; / adoption of the income statement and balance sheet and the
consolidated income statement and consolidated statement of financial position;
b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen. Det noteras att
styrelsens förslag står i kontrast med den i årsredovisningens upptagna förslaget; och /
allocation of the company’s profit according to the adopted balance sheet. It is noted that the
board’s suggestion is in contrast to the suggestion in the annual report; and
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. / discharge from liability for
board members and the managing director.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. / Determination of fees for the board of directors
and the auditors.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer. / Election of the board of directors and accounting
firm or auditors.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. / Resolution to grant
the board of directors the authority to resolve on an issue of new shares.
11. Stämmans avslutande. / Closing of the meeting.
Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande. / The full notice is attached to this press release.
För mer information, vänligen kontakta / For further information, please contact:
Jonathan Willén, CEO, Europi Property Group
+46 (0) 8 411 55 77
E-mail: info@europi.se