Kallelse till extra bolagsstämma i Everysport Media Group AB (publ)

ons, sep 18, 2019 12:07 CET

Everysport Media Group AB (publ), org.nr. 556739-8143, ("Bolaget") håller extra bolagsstämmafredagen den 18 oktober 2019 klockan 11.00 i Bolagets lokaler, Gamla Brogatan 11 i Stockholm.

Anmälan och registrering

För att få delta på stämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 oktober 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i aktieboken redan den 11 oktober 2019). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 oktober 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i aktieboken redan den 11 oktober 2019). Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare ska aktieägare som önskar delta på stämman anmäla detta till Bolaget senast den 14 oktober 2019. Anmälan om deltagande sker:

per post: Everysport Media Group AB, Box 3619, 103 59 Stockholm, märkt "Extra bolagsstämma", eller
per e-post: alexander.rodstrom@esmg.se.

I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 14 oktober 2019.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.esmg.se.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av dagordning.

5 Val av en eller två justeringsmän.

6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Beslut om ändring av bolagsordningen.

8 Beslut om sammanläggning av aktier (sammanläggning 1:25).

9 Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2– Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Paul Fischbein väljs som ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för att möjliggöra sammanläggningen av Bolagets aktier enligt punkt 8 på dagordningen. Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen:

1. Gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 4 500 000 och högst 18 000 000.

2. Gränserna för antalet aktier som kan ges ut av respektive serie (§ 6 i bolagsordningen) ändras, varvid A-aktier kan ges ut till ett antal av högst 16 200 000 och B-aktier till ett antal av högst 1 800 000.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att rösta för styrelsen förslag till beslut om sammanläggning av aktier (punkten 8 på dagordningen).

Punkt 8 – Beslut om sammanläggning av aktier (sammanläggning 1:25)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier av serie A i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier varvid tjugofem (25) befintliga aktier läggs ihop till en aktie (sammanläggning 1:25). Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier av serie A i Bolaget att minska från 113 562 412 till 4 542 496. Större aktieägare i Bolaget har åtagit sig att ställa upp som garanter varvid övriga aktieägare från dessa garanter vederlagsfritt erhåller så många aktier som behövs för att aktieägarnas innehav ska vara delbart med tjugofem (25). Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen föreslår att såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman beslutar att rösta för styrelsen förslag till beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkten 7 på dagordningen).

Antalet aktier och röster i Bolaget

I Bolaget finns totalt 113 562 412 A-aktier med 10 röster vardera, således totalt 1 135 624 120 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares frågerätt

I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillgängliga handlingar

Bolagsordning kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Gamla Brogatan 11, 111 20 Stockholm. Kopior av nämnda handling sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.esmg.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2019.

Everysport Media Group AB (publ)

Stockholm i september 2019
Styrelsen