Svenska

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EWPG HOLDING AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i EWPG Holding AB (publ), org.nr 559202-9499 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 31 maj 2021 kl. 10.00. Till följd av COVID-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före stämman.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

  1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 21 maj 2021; samt
  2. anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 28 maj 2021.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier  - utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst - tillfälligt registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 21 maj 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 25 maj 2021 kommer beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Vid poströstning ska användas det formulär som Bolaget tillhandahåller via Bolagets webbplats www.ecowavepower.com. Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Setterwalls Advokatbyrå AB, Att. Andreas Wårdh, P.O Box 1050, 101 39 Stockholm eller med e-post till Andreas.wardh@setterwalls.se och ska vara mottagaren tillhanda senast den 28 maj 2021. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på Bolagets webbplats, www.ecowavepower.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.ecowavepower.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3. Val av en eller två justeringspersoner;
  4. Godkännande av dagordning;
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler;
  7. Beslut om ändring av bolagsordningen;
  8. Beslut om ändring av existerande Optionsprogram 2020/2024:B;
  9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Val av ordförande (punkt 1)

Marcus Nivinger (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 3)

Styrelsen föreslår att Andreas Kihlblom utses till person att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid dennes förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertering till sammanlagt högst det antal aktier som motsvarar 20 procent av aktiekapitalet baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv. Vidare ska riktade emissioner kunna vidatas inom ramen för bemyndigandet för att möjliggöra den stundande noteringen av amerikanska depåbevis på Nasdaq Capital Market. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, optioner och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande ändringar i bolagsordningen:

  1. Styrelsen föreslår ändring av § 1 i bolagsordningen innebärande namnbyte, varigenom § 1 ändras enligt följande:

Tidigare lydelse: Bolagets företagsnamn är EWPG Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse: Bolagets företagsnamn är Eco Wave Power Global AB (publ). Bolaget är publikt.
 

  1. Styrelsen föreslår ändring av § 4 i bolagsordningen såvitt avser gränserna för aktiekapitalet, varigenom § 4 ändras enligt följande:  

Tidigare lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

  1. Styrelsen föreslår ändring av § 5 i bolagsordningen såvitt avser gränserna för antalet aktier, varigenom § 5 ändras enligt följande:

Tidigare lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.
 

Föreslagen lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.

  1. Styrelsen föreslår ändring av § 7 i bolagsordningen avseende antalet revisorer, varigenom § 7 ändras enligt följande:

Tidigare lydelse: För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses ett registrerat revisionsbolag eller en revisor med eller utan revisorssuppleanter.

Föreslagen lydelse: ”Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter, eller lägst ett (1) och högst två (2) registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor skall vara auktoriserad revisor.”
 

Bolagsordningen i dess nya föreslagna lydelse kommer att hållas tillgänglig på bolagets hemsida inför bolagsstämman.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om ändring av existerande Incitamentsprogram 2020/2024:B (punkt 8)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra det redan existerande incitamentsprogrammet 2020/2024:B på så sätt att incitamentsprogrammet efter ändringen även ska omfatta Inna Braverman och David Leb i deras roll som styrelseledamöter. Beslutet ger Inna Braverman och David Leb samma rätt att tilldelas teckningsoptioner som övriga deltagare för programmet. De fullständiga villkor gällande bland annat teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas som antogs vid Bolagets årsstämma 2020 ska i övrigt kvarstå oförändrade.

De fullständiga villkoren kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida inför bolagsstämman.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt 

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget via brev till EWPG Holding AB (publ), Att. Andreas Kihlblom, Strandvägen 7A, 114 56 Stockholm eller med e-post till andreas@ecowavepower.com och ska vara Bolaget tillhanda senast den 21 maj 2021. Upplysningarna ska hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.ecowavepower.com och på Bolagets adress enligt ovan senast den 26 maj 2021.

Övrigt

Per dagen för kallelsen finns totalt 35 194 844 aktier i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Handlingar

Fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med adress enligt ovan och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna hålls även tillgängliga på Bolagets webbplats www.ecowavepower.com

_____

Stockholm i maj 2021

Styrelsen

 

Om EWPG Holding AB

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit "Climate Action Award".

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).


 

Prenumerera

Dokument & länkar