KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2014
Aktieägarna i ExeoTech Invest AB (publ), org.nr 556536-0954, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2014 kl. 10.00 hos Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 09.00.
A. RÄTT TILL DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 10 juni 2014,
dels anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 10 juni 2014, under adress ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista eller via e-post till stamma@exeotech.se.
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta på stämman tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 10 juni 2014, vilket innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta datum.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman, dock senast den 10 juni 2014, insändas till ExeoTech Invest AB, ”Årsstämma”, Isafjordsgatan 32 B, 6 tr, 164 40 Kista. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.exeotech.se
B. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMAN
Förslag till dagordning
- Årsstämmans öppnande.
- Val av ordförande vid årsstämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Val av personer att justera protokollet.
- Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- Verkställande direktörens anförande.
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
- Bestämmande av arvoden till styrelse och revisor.
- Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsesuppleanter.
- Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen.
- Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler.
- Årsstämmans avslutande.
C. KRAV PÅ KVALIFICERAD MAJORITET
För giltigt beslut under punkten 16 erfordras att aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.
D. ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET
I bolaget finns per dagen för kallelsen 20 894 848 aktier med en röst vardera.
E. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Förslag till val av styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets webbplats.
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15 och 16 samt årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till bolagsledningen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast från och med den 2 juni 2014. Samtidigt kommer fullständigt förslag till bemyndigande att finnas tillgängliga. Alla handlingar kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att läggas fram på stämman.
F. RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.
_________________
Stockholm i maj 2014
ExeoTech Invest AB (publ) Styrelsen